Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А 1.4. ОГРН эмитента 1043600070458 1.5. ИНН эмитента 3663050467 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55029-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vesc.ru 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 9 человек, приняли участие в голосовании - 9 человек, кворум имеется. 2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: 2.2.1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в форме заочного голосования. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации. 2. Об одобрении заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.3.Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 27 июля 2012 года. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть представлены по следующим адресам: - по почтовому адресу Общества: 394029, РФ, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А, ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»; - по почтовому адресу регистратора Общества: 121108, Россия, Москва, ул. Ивана Франко, 8, ЗАО «Компьютершер регистратор». Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.4.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 22 июня 2012 года. Поручить Генеральному директору Общества в трехдневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.5. Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.6.Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: ? сведения об Управляющей организации; ? рекомендации Совета директоров Общества по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного органа; ? проект договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»; ? проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 июля 2012 года по 27 июля 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10-00 часов до 16-00 часов по местному времени в месте нахождения Общества по адресу: г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А; а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.vesc.ru) в период с 17 июля 2012 года по 27 июля 2012 года (включительно). Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.7.Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Молодой коммунар», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.vesc.ru) не позднее 07 июля 2012 года. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» согласно Приложению №2. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 07 июля 2012 года. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.10.Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №3. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.11. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» Литвиненко Кирилла Валентиновича - секретаря Совета директоров Общества. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.12. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять решение передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ООО «Транснефтьсервис С» (ОГРН 1027739473398). Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июня 2012 года. 2.4.Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июня 2012 года, протокол №10/12. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Е.М. Севергин 3.2. Дата “ 21 ” июня 2012г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.