Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Софтлайн 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. №2, 2а (А-311) 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027736009333 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736227885 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45848-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065; http://softline.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.11.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.11.2024 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.11.2024 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества; 2. Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров Общества; 3. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества; 4. Об избрании Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества; 5. Об избрании Председателя Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества; 6. Об избрании Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества; 7. Об избрании Председателя Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества; 8. Заслушивание результатов заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 25 ноября 2024 года; 9. Рассмотрение финансовых результатов группы Общества за 3 квартал 2024 года; 10. Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2024 года; 11. Утверждение результатов внутренней самооценки Департамента внутреннего аудита Общества и выполнения Программы гарантии; 12. Утверждение Плана работ Департамента внутреннего аудита на 2025 год; 13. Рассмотрение отчета о состоянии системы внутреннего контроля и управления рисками Общества; 14. Утверждение реестра стратегических рисков Общества; 15. Утверждение риск-аппетита Общества; 16. Утверждение оплаты услуг аудитора Общества; 17. Заслушивание результатов заседания Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества от 25 ноября 2024 года; 18. Рассмотрение Положения о Правлении Общества; 19. Заслушивание результатов заседания Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества от 26 ноября 2024 года. 3. Подпись 3.1. юрисконсульт (доверенность) Ф.О. Магамедова 3.2. Дата 24.11.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.