Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Ростов-на-Дону 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, пер. Журавлева, д. 47 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164000023 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168002922 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50095-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное); годовое Общее собрание акционеров; 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование; 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 12 мая 2023 года; 2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, почтовый адрес по которому принимались заполненные бюллетени для голосования: до 12 мая 2023 года: - 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор, - 344022, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»; 2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: - по вопросам: 1,2,3,4,5,7,8,9 - 97.9714%; по вопросу 6 – 95,4515%. Повестка дня годового Общего собрания акционеров: ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год. ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. ВОПРОС № 3: О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2022 года. ВОПРОС № 4: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года. ВОПРОС № 5: Об избрании членов Совета директоров Общества. ВОПРОС № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. ВОПРОС № 7: Назначение аудиторской организации. ВОПРОС № 8: Об утверждении Изменений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону». ВОПРОС № 9: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года с учетом ранее принятого решения годовым Общим собранием акционеров. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год. По вопросу № 1 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 8 128 050 652. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 8 128 050 652. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 963 170 138. Кворум - 97.9714%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За Против Воздержался Число голосов 7 958 336 082 4 758 000 49 068 % от принявших участие в собрании 99.9393 0.0598 0.0006 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 26 988 Принятое решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, размещенный в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rostov.tns-e.ru/ disclosure/investors/sobraniya/,http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930». ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. По вопросу № 2 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 8 128 050 652. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 8 128 050 652. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 963 170 138. Кворум - 97.9714%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За Против Воздержался Число голосов 7 958 328 114 4 807 068 7 968 % от принявших участие в собрании 99.9392 0.0604 0.0001 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 26 988 Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год, размещенную в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/,http://www.e-disclosure.ru/portal/company. aspx?id=6930». ВОПРОС № 3: О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2022 года. По вопросу № 3 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 8 128 050 652. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 8 128 050 652. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 963 170 138. Кворум - 97.9714%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За Против Воздержался Число голосов 7 958 363 070 0 4 807 068 % от принявших участие в собрании 99.9396 0.0000 0.0604 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 Принятое решение: «Утвердить распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам 2022 года: таб. № 1 Показатель Сумма (тыс. руб.) Чистая прибыль 2022 года 472 845 Распределить на: Дивиденды по результатам 1 квартала 2022 года [i] 32 000 Дивиденды по результатам 2022 года 300 000 Инвестиции 2022 года 139 245 Прибыль оставить нераспределенной 1 600 [i] Решение о выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2022 года было принято на годовом Общем собрании акционеров Общества 30.06.2022 (протокол № 1-22 от 01.07.2022 г.). Информация размещена в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/,http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930». ВОПРОС № 4: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года. По вопросу № 4 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 8 128 050 652. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 8 128 050 652. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 963 170 138. Кворум - 97.9714%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За Против Воздержался Число голосов 7 958 404 778 0 4 765 360 % от принявших участие в собрании 99.9402 0.0000 0.0598 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 Принятое решение: «Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2022 года в денежной форме в размере 0,0476815 (Ноль целых четыреста семьдесят шесть тысяч восемьсот пятнадцать десятимиллионных) рубля на одну привилегированную акцию тип А и в размере 0,03149321 (Ноль целых три миллиона сто сорок девять тысяч триста двадцать одна стомиллионных) рубля на одну обыкновенную акцию. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов». Информация размещена в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya / , http://www.e-disclosure.ru/portal/ company.aspx?id=6930». ВОПРОС № 5: Об избрании членов Совета директоров Общества. По вопросу № 5 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 896 354 564. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 56 896 354 564. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 55 742 190 966. Кворум - 97.9714%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: № п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов 1 Леонтьев Владислав Владимирович 7 956 918 656 2 Лютиков Роман Алексеевич 7 956 573 864 3 Седов Илья Леонидович 7 956 580 864 4 Серов Алексей Юрьевич 7 956 573 864 5 Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович 7 956 574 564 6 Тыкушин Александр Владимирович 7 966 787 816 7 Чекрыгин Александр Сергеевич 7 956 573 864 «За»: 55 706 583 492 «Против»: 33 306 000 «Воздержался»: 1 751 890 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 549 584 Принятое решение: «Избрать Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в следующем составе: Леонтьев Владислав Владимирович Лютиков Роман Алексеевич Седов Илья Леонидович Серов Алексей Юрьевич Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович Тыкушин Александр Владимирович Чекрыгин Александр Сергеевич». ВОПРОС № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. По вопросу № 6 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 8 128 050 652. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 624 966 657. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 460 086 143. Кворум – 95.4515%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: Кандидат: Ульянов Антон Сергеевич За Против Воздержался Число голосов 3 454 677 717 5 155 464 245 602 % от принявших участие в собрании 99.8437 0.1490 0.0071 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 7 360 Кандидат: Печенкин Николай Владимирович За Против Воздержался Число голосов 3 455 075 181 4 758 000 240 682 % от принявших участие в собрании 99.8552 0.1375 0.0070 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 12 280 Кандидат: Чубарова Елена Витальевна За Против Воздержался Число голосов 3 455 075 181 4 758 100 240 582 % от принявших участие в собрании 99.8552 0.1375 0.0069 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 12 280 Принятое решение: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Печенкин Николай Владимирович Чубарова Елена Витальевна Ульянов Антон Сергеевич. Информация размещена в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya /, http://www.e-disclosure.ru/portal/company. aspx?id=6930 ». ВОПРОС № 7: Назначение аудиторской организации. По вопросу № 7 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 8 128 050 652. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 8 128 050 652. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 963 170 138. Кворум - 97.9714%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За Против Воздержался Число голосов 7 958 239 280 4 758 002 172 856 % от принявших участие в собрании 99.9381 0.0597 0.0022 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 Принятое решение: «7.1. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита финансовой отчётности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта, за 2023 год – Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ООО «АУДИТ СВТ», ОГРН 1135027003220)». По вопросу № 7 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 8 128 050 652. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 8 128 050 652. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 963 170 138. Кворум - 97.9714%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За Против Воздержался Число голосов 7 958 213 292 4 765 362 191 484 % от принявших участие в собрании 99.9378 0.0598 0.0024 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 Принятое решение: «7.2. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита консолидированной финансовой отчётности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности, за 2023 год – Акционерное общество «Кэпт» (ИНН 7702019950, ОГРН 1027700125628)». Информация об аудиторских организациях размещена в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/ , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 ». ВОПРОС № 8: Об утверждении Изменений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону». По вопросу № 8 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 8 128 050 652. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 8 128 050 652. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 963 170 138. Кворум - 97.9714%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За Против Воздержался Число голосов 7 962 579 290 397 464 193 384 % от принявших участие в собрании 99.9926 0.0050 0.0024 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 Принятое решение: «Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Документ размещен в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/ , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 ». ВОПРОС № 9: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года с учетом ранее принятого решения годовым Общим собранием акционеров. По вопросу № 9 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 8 128 050 652. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 8 128 050 652. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 963 170 138. Кворум - 97.9714%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За Против Воздержался Число голосов 7 958 298 670 49 068 4 765 968 % от принявших участие в собрании 99.9388 0.0006 0.0599 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 56 432 Принятое решение: «Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2021 года, с учетом решения, принятого годовым Общим собранием акционеров 30.06.2022 (протокол № 1-12 от 01.07.2022) в целях приведения в соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Предписания Банка России № 28-4-1/7140 от 29.12.2022: Показатель Сумма (тыс. руб.) Чистая прибыль 2021 года 82 306 Распределить на дивиденды 82 000 Прибыль оставить нераспределенной 306 Информация по вопросу размещена в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/,http://www.e-disclosure.ru/portal/ company. aspx?id=6930 ». 2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 мая 2023 года № 1-23; 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г., - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PB4. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - Управляющий директор ПАО ТНС энерго Ростов-на-Дону (доверенность за рег. № 77/535-н/77-2022-18-158 от 07.12.2022) Лютиков Роман Алексеевич 3.2. Дата 15.05.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.