Полный текст:

Сообщение о существенных фактах «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: «21» мая 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: «27» мая 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1) Информация: об исполнении решений Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». 2) О рассмотрении ежеквартального отчета о статусе мероприятий в области HSE по результатам I квартала 2014 г. 3) О консолидированных финансовых итогах деятельности и исполнения бюджета ОАО АНК «Башнефть» за 1 квартал 2014 г. (с прогнозом за 6 месяцев 2014 г.), включая информацию о положении ОАО АНК «Башнефть» на фондовом рынке. 4) Об утверждении финансовых показателей условий выплаты вознаграждения по Программе долгосрочной мотивации ключевых руководителей высшего звена ОАО АНК «Башнефть» на период 2014 года. 5) Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 6) О проектах ОАО АНК «Башнефть». 7) О принципах премирования работников ОАО АНК «Башнефть», его Филиалов и дочерних обществ в 2014 году. 8) Об утверждении целей и планов мероприятий ОАО АНК «Башнефть» в области управления персоналом на 2014 год. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» Э.О. Журавлева 3.2. Дата 21 мая 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.