Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 http://www.sakh.rao-esv.ru; http://www.sahen.elektra.ru/ 2. Содержание сообщения Информация о переносе даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (решения о переносе даты проведения заседания совета директоров): 16 февраля 2018 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 февраля 2018 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении внутреннего документа Общества в области бизнес-планирования: «Об утверждении Положения о системе бизнес-планирования ПАО «Сахалинэнерго». 2. Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» о деятельности Общества за 9 месяцев 2017 года: 2.1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года; 2.2. Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по оптимизации издержек Общества за 9 месяцев 2017 года; 2.3. Об утверждении отчета об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий Общества с непрофильными активами за 9 месяцев 2017 года. 3. Об утверждении Плана заимствований на 1 квартал 2018 года, Лимита стоимостных параметров заимствований и Лимита открытой валютной позиции Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» на 2018 год. 4. Об утверждении внутренних документов, регламентирующих деятельность ПАО «Сахалинэнерго». 5. Об одобрении заключения ПАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СЭК» Cоглашения о передаче прав и обязанностей по Договору аренды лесного участка от 14.08.2013 №39, заключенного между ОАО «Сахалинэнерго» и Министерством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают право владения и пользования недвижимым имуществом ПАО «Сахалинэнерго». 6. Об одобрении заключения ПАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СЭК» Соглашения о передаче прав и обязанностей по Договору аренды лесного участка от 14.08.2013 №40, заключенного между ОАО «Сахалинэнерго» и Министерством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают право владения и пользования недвижимым имуществом ПАО «Сахалинэнерго». 7. Об одобрении заключения ПАО «Сахалинэнерго» с КУМС МО «Томаринский городской округ» Сахалинской области договора аренды муниципального недвижимого имущества, являющегося сделкой, в соответствии с которой ПАО «Сахалинэнерго» получает право владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. 8. О согласии на заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «РАО ЭС Востока» Договоров аренды имущества, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 9. Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества. 10. Об одобрении заключения ПАО «Сахалинэнерго» с ООО «Лисонг» Договора аренды имущества, являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают право владения и пользования недвижимым имуществом Общества. 11. Об одобрении заключения ПАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СЭК» Договора купли-продажи недвижимого имущества, являющегося сделкой, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества. 12. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ПАО «Сахалинэнерго» к реализации дорожной карты по тиражированию и запуску в промышленную эксплуатацию информационно-управляющей системы энергоменеджмента. 13. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3-й квартал 2017 года. 14. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2017 года. 3. Подпись Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) Дата “19” февраля 2018г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.