Полный текст:

Сообщение «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, 29 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «ДВМП» приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Отчет Президента ОАО «ДВМП» об исполнении поручений Совета директоров ОАО «ДВМП». За: 7 Против: нет Воздержался: нет. 2. О рассмотрении результатов деятельности ОАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ за I кв. 2015 г. За: 7 Против: нет Воздержался: нет. 3. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц. За: 7 Против: нет Воздержался: нет. 4. Об одобрении сделки ОАО «ДВМП». За: 7 Против: нет Воздержался: нет. 5. Об одобрении действий в рамках проекта «Флагман». За: 7 Против: нет Воздержался: нет. 6. О составе комитетов Совета директоров ОАО «ДВМП». За: 7 Против: нет Воздержался: нет. 7. Об утверждении (избрании) кандидатур на должность Единоличного исполнительного органа Подконтрольных и Зависимых лиц ОАО «ДВМП». За: 7 Против: нет Воздержался: нет. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: 1. 1.1. Принять к сведению отчет Президента ОАО «ДВМП» об исполнении поручений Совета директоров ОАО «ДВМП». 1.2. Принять к сведению информацию о мероприятиях по сокращению затрат. 1.3. Утвердить список кандидатур для избрания в состав органов управления Подконтрольных и Зависимых лиц ОАО «ДВМП» в соответствии с Приложением 1 к Протоколу. 2. Принять к сведению отчет о результатах деятельности ОАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ за 1 кв. 2015 г. 3. Перенести рассмотрение вопроса об одобрении сделок Подконтрольных лиц. 4. 4.1. Одобрить совершение ОАО «ДВМП» сделки на основных условиях, согласно Приложению 2 к Протоколу. 4.2. Поручить Президенту ОАО «ДВМП» Соколову К.А. подписать от имени ОАО «ДВМП» все необходимые документы, требуемые для заключения сделки, указанной в п. 4.1 Протокола. 5. 5.1. Утвердить план-график мероприятий по реализации Проекта Флагман согласно представленным материалам. 5.2. Принять к сведению размер затрат, связанных с реализацией Проекта Флагман за счет сокращения расходов по другим статьям. 5.3. Одобрить заключение и исполнение Подконтрольными лицами сделок и совершение иных действий, указанных в Приложении 3 к Протоколу (далее – «Действия»). 5.4. Определить ОАО «ДВМП», рекомендовать акционерам/участникам соответствующих Подконтрольных и Зависимых лиц, а также рекомендовать членам советов директоров (наблюдательных советов) соответствующих Подконтрольных лиц одобрить Действия и принять решения непосредственно связанные и необходимые для осуществления Действий. 6. 6.1. Утвердить следующий состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ДВМП»: 1. Грапенгейссер Якоб - Председатель 2. Каяшев В.А. 3. Боуд Клайв Денис. 6.2. Утвердить следующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ДВМП»: 1. Изосимова Н.В. - Председатель 2. Магомедов З.Г. 3. Каяшев В.А. 4. Тихонова Т.А. 5. Шайдаев М.М. 6. Швец Д.В. 6.3. Утвердить следующий состав Комитета по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров ОАО «ДВМП»: 1. Шайдаев М.М. - Председатель 2. Беккер М.А. 3. Каяшев В.А. 4. Соколов К.А. 7. 7.1. Утвердить список кандидатур для избрания на должность Единоличного исполнительного органа Подконтрольных и Зависимых лиц ОАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу. 7.2. Принять решение об избрании и досрочном прекращении полномочий лиц, входящих в состав органов управления российских дочерних обществ ОАО «ДВМП», в которых ОАО «ДВМП» является единственным участником/акционером, согласно Приложению 5 к Протоколу. 7.3. Предоставить рекомендации и определить позицию по голосованию по вопросам утверждения кандидатур для избрания на должность Единоличного исполнительного органа Подконтрольных и Зависимых лиц ОАО «ДВМП» согласно Приложению 6 к Протоколу. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 июня 2015 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 4 от 03 июня 2015 года. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам ОАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-42-14 от 02.08.2014 г. Н.С. Овчинников (подпись) 3.2. Дата “04” Июня 2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.