Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06 февраля 2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 15 членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 избранных. Кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся. Наблюдательный совет Компании правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заочного голосования Наблюдательного совета. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: По вопросу № 1: О возможности перехода АК «АЛРОСА» (ПАО) и дочерних обществ на налоговый контроль в форме налогового мониторинга. Решение: 1. Поручить Генеральному директору - председателю правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С. обеспечить: 1.1 проработку вопроса возможности перехода АК «АЛРОСА» (ПАО) и дочерних обществ на налоговый контроль в форме налогового мониторинга с учетом норм статьи 105.26 Налогового кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ, а также уровня технической и организационной готовности и вынесение указанного вопроса на рассмотрение Наблюдательного совета Компании в срок до 01.08.2020. 1.2 размещение информации об исполнении директив Правительства Российской Федерации № 11528п-П13 от 13.12.2019 на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 2: О повышении производительности труда. Решение: 1. Утвердить Положение о системе ключевых показателей эффективности АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению №2-1 к протоколу; 2. Изменить утвержденное Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) (протокол № 01/304-ПР-НС от 16.12.2019) целевое значение показателя «производительность труда» на 2020 год, установив его в размере не менее 5 % (без учета инфляции) к базовому 2019 году. 3. Поручить Генеральному директору - председателю правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С. обеспечивать: 3.1 включение (актуализацию) мероприятий по повышению производительности труда в Долгосрочную программу развития Группы АЛРОСА, включая целевые показатели роста производительности труда не менее 5 % (без учета инфляции) ежегодно к базовому 2019 году, с указанием инструментов и ресурсов для повышения производительности труда; 3.2 представление в соответствии с нормами приказа Минэкономразвития России от 15 октября 2019 г. № 659 данных для расчета показателей производительности труда. 4. Принять к сведению информацию о наличии в трудовом договоре с Генеральным директором-председателем правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Ивановым С.С. обязанности по достижению целевых значений показателя производительности труда, определенных в Долгосрочной программе развития Группы АЛРОСА. Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос. Решение принято. По вопросу № 3: Об оценке наличия или отсутствия реализуемых или планируемых к реализации крупных инвестиционных проектов. Решение: 1. Принять к сведению информацию о реализуемых АК «АЛРОСА» (ПАО) крупных инвестиционных проектах, общая сумма первоначальных капитальных вложений на инвестиционной фазе которых превышает 10 млрд руб. 2. Поручить генеральному директору-председателю правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С. обеспечить предоставление два раза в год (в апреле и октябре до 25-го числа месяца) в Минэкономразвития России и Росимущество сведений о реализуемых и планируемых к реализации крупных инвестиционных проектах, общая сумма первоначальных капитальных вложений на инвестиционной фазе которых превышает 10 млрд руб., по форме согласно приложению № 3-1 к протоколу. 3. Поручить генеральному директору-председателю правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С. в случае реализации или планирования реализации крупных новых инвестиционных проектов, ранее не рассматриваемых на заседании Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) и общая сумма первоначальных капитальных вложений на инвестиционной фазе которых превышает 10 млрд руб., обеспечить вынесение соответствующих проектов на рассмотрение Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 4: О рассмотрении результатов анализа возможности интеграции АК «АЛРОСА» (ПАО) и дочерних обществ в мероприятия национального проекта (программы) «Международная кооперация и экспорт». Решение: 1. На основании результатов анализа мероприятий федеральных проектов, входящих в состав национального проекта (программы) «Международная кооперация и экспорт», признать отсутствие возможности интеграции АК «АЛРОСА» (ПАО) и дочерних обществ в мероприятия проекта (программы) «Международная кооперация и экспорт». 2. На основании результатов анализа деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) на предмет осуществления экспортной деятельности и (или) возможности экспорта товаров, услуг, предусмотренных согласно кодам ТН ВЭД ЕАЭС в официальной статистической методологии расчета показателей паспортов национального проекта «Международная кооперация и экспорт», утвержденной приказом Минпромторга России от 23 апреля 2019 г. №1464, признать низкими возможности АК «АЛРОСА» (ПАО) и дочерних обществ по развитию экспортной деятельности несырьевых и неэнергетических товаров и услуг. 3. Признать отсутствие необходимости распространения Директив Правительства Российской Федерации № 10357п-П13 от 14.11.2019 на дочерние общества АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - 1 голос. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 5: Об изменении степени участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в ALROSA ISRAEL LTD. Решение: Увеличить до 100% степень участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в ALROSA ISRAEL LTD путем приобретения АК «АЛРОСА» (ПАО) 97,7% акций в уставном капитале ALROSA ISRAEL LTD у Alrosa Overseas SA по цене, определенной на основе отчета об оценке, подготовленного оценщиком. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 6: О внесении изменений в решение заочного голосования Наблюдательного совета (протокол № 01/289-ПР-НС от 15.02.2019) по вопросу «О приобретении многофункционального офисного комплекса для размещения филиала акционерной компании «АЛРОСА» «Единая сбытовая организация АЛРОСА». Решение: Внести изменение в пункт 2 решения заочного голосования Наблюдательного совета (протокол №01/289-ПР-НС от 15.02.2019) по вопросу «О приобретении многофункционального офисного комплекса для размещения филиала акционерной компании «АЛРОСА» «Единая сбытовая организация АЛРОСА» и изложить его в следующей редакции: «2. В целях размещения филиала акционерной компании «АЛРОСА «Единая сбытовая организация АЛРОСА» и обеспечения возможности размещения на правах арендатора Единого комплекса таможенного оформления и государственного контроля экспортно-импортных операций с драгоценными камнями и металлами, одобрить: 2.1. Приобретение АК «АЛРОСА» (ПАО): 2.1.1. 22-этажного нежилого здания (кадастровый номер 77:06:0004008:1095), расположенного по адресу: г. Москва, Севастопольский проспект, дом 28, корпус 1, общей площадью 29 420 кв. м.; 2.1.2. двухэтажного нежилого здания (кадастровый номер 77:06:0004008:1098), расположенного по адресу: г. Москва, Севастопольский проспект, дом 28, корпус 1, строение 1, общей площадью 297,1 кв. м.; 2.2. Цену приобретения: - объекта, указанного в пункте 2.1.1 настоящего решения, в размере 54 081 391,49 долларов США (без учёта НДС), уплачиваемых в рублях по курсу Банка России на дату платежа; - объекта, указанного в пункте 2.1.2 настоящего решения, в размере 13 000 000-00 рублей (без учёта НДС)». Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» февраля 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «06» февраля 2020 года, Протокол № 01/306-ПР-НС. 2.5. В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин действующий на основании доверенности № 266 от 01.10.2019 3.2. Дата «06» февраля 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.