Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Ационерное общество АПРИ Флай Плэнинг 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО АПРИ Флай Плэнинг 1.3. Место нахождения эмитента: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, офис 909 1.4. ОГРН эмитента: 1197456003360 1.5. ИНН эмитента: 7453326003 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12464-K 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум есть, в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по двенадцатому повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по семнадцатому вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Повестка дня заседания Советом директоров: 1. Об утверждении Годового отчёта АО АПРИ «Флай Плэнинг» по результатам работы за 2018 год; 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО АПРИ «Флай Плэнинг» за 2018 финансовый год; 3. Об утверждении аудитора и определение размера оплаты его услуг в целях проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 (2019 год); 4. Об утверждении Положения об информационной политике Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»; 5. Об утверждении Положения о дивидендной политике Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»; 6. О созыве и определении формы проведения годового Общего собрания акционеров; 7. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров; 8. Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования; 9. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров; 10. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров; 11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, с указанной информацией; 12. Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО АПРИ «Флай Плэнинг» по результатам 2018 финансового года; 13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров; 14. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров; 15. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров; 16. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров; 17. Об утверждение формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров; 18. Об избрании Секретаря годового Общего собрания акционеров. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: по первому вопросу повестки дня: Утвердить Годовой отчёт АО АПРИ «Флай Плэнинг» за 2018 год. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО АПРИ «Флай Плэнинг» за 2018 финансовый год. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: по третьему вопросу повестки дня: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ЛА консалтинг» (Российская Федерация, 454106, г. Челябинск, пр. Победы, д.238-238, почтовый адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Сулимова, 92 В) в качестве аудитора по проведению проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год. Определить максимальный размер вознаграждения услуг аудитора в сумме не более 210 000 (Двести десять тысяч) рублей. Определить основные условия договора оказания аудиторских услуг: - Сроки проведения аудиторской проверки: 1-й этап — ноябрь-декабрь 2019 года, 2-й этап — февраль-март 2020 года. – Порядок оплаты: 70% стоимости услуг оплачивается Обществом не позднее 5 рабочих дней до даты выхода аудиторов на проверку (1-й этап), 30% стоимости услуг оплачивается Обществом не позднее 5 рабочих дней после получения аудиторского заключения. – Стоимость услуг аудитора включает все накладные расходы аудитора за период проведения аудиторской проверки. Срок предоставления аудиторского заключения: не позднее 28 марта 2020г. в количестве 3 (трех) оригинальных экземпляров. Ответственность за нарушение аудитором сроков предоставления аудиторского заключения и отчета, а так же нарушение графика проверки предусматривается в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки исполнения обязательств. Поручить Генеральному директору Общества Савченкову В.В. заключить с ООО «ЛА консалтинг» договор оказания аудиторских услуг на указанных выше условиях. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить Положение об информационной политике Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг». Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: по пятому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о дивидендной политике Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг». Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: по шестому вопросу повестки дня: Созвать годовое Общее собрание акционеров АО АПРИ «Флай Плэнинг» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить: - дату проведения годового Общего собрания акционеров АО АПРИ «Флай Плэнинг»: 16 мая 2019 года; - время начала регистрации участников собрания: 13 ч. 30 мин. - время начала годового Общего собрания акционеров АО АПРИ «Флай Плэнинг»: 14 ч. 00 мин. - место проведения и регистрации участников годового Общего собрания акционеров АО АПРИ «Флай Плэнинг»: Челябинская область, город Челябинск, улица Кирова, 159, офис 1001. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Кирова, 159, офис 909. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее, чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: по девятому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. О внесении изменений и дополнений в Устав Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»; 1. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»; 2. Об определении количественного состава Совета директоров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»; 3. Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»; 4. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» вознаграждений и компенсаций; 5. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» вознаграждений и компенсаций; 6. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» по результатам 2018 финансового года. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: по десятому вопросу повестки дня: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 22.04.2019 года. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: по одиннадцатому вопросу повестки дня: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, с указанной информацией: 1. Годовой отчёт Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» по результатам работы за 2018 год; 2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» за 2018 финансовый год; 3. Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг», подготовленной по итогам деятельности за 2018 год; 4. Заключение Ревизора Общества по результатам проверки Годового отчета и Годовой бухгалтерской отчетности; 5. Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО АПРИ «Флай Плэнинг» по результатам 2018 финансового года; 6. Проект формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров; 7. Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 8. Сведения о кандидатах, выдвинутых на избрание в Совет директоров и информация, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров; 9. Проект изменений и дополнений в Устав Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»; 10. Проект Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»; 11. Проект Положения о выплате членам Совета директоров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» вознаграждений и компенсаций; 12. Проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» вознаграждений и компенсаций. Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации: начиная с 25.04.2019 года информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Челябинская область, город Челябинск, улица Кирова, 159, офис 909, в рабочие дни с 09 ч 00 мин. до 17 ч 30 мин. Указанная информация предоставляется участникам годового Общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: по двенадцатому вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2018 год в размере 5 165 000 (Пять миллионов сто шестьдесят пять тысяч) рублей следующим образом: Прибыль по результатам 2018 финансового года в размере 258 250 (Двести пятьдесят восемь тысяч двести пятьдесят) рублей направить на формирование резервного фонда Общества. Прибыль по результатам 2018 финансового года в размере 4 906 750 (Четыре миллиона девятьсот шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей распределить - оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» по результатам 2018 финансового года не объявлять и не выплачивать. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: по тринадцатому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: по четырнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: по пятнадцатому вопросу повестки дня: Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров в срок не позднее 25.04.2019 г. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: по шестнадцатому вопросу повестки дня: Определить, что сообщение акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров АО АПРИ «Флай Плэнинг», путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров общества в срок не позднее 25.04.2019г. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: по семнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: по восемнадцатому вопросу повестки дня: Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Паршукову Г.Р., секретаря Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.04.2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6/19 от 11.04.2019 г. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания Совета директоров: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в общем количестве 475 000 000 (четыреста семьдесят пять миллионов) штук, размещаемые при преобразовании юридического лица, путем обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-12464-К, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 19.09.2018 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Савченков 3.2. Дата 11.04.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.