Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru www.disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об одобрении договора оказания услуг по размещению оборудования между ОАО «Ленэнерго» и Открытым акционерным обществом «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Совет директоров решил: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Тихонова М.Г., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 2: Об одобрении договора оказания услуг по размещению технологического оборудования между ОАО «Ленэнерго» и Открытым акционерным обществом «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Совет директоров решил: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Тихонова М.Г., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 3: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - здания щитового блока подстанции №125, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 71, лит. А, кор. 3. Совет директоров решил: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здание щитового блока подстанции №125, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 71, лит. А, кор. 3, на следующих существенных условиях:  отчуждаемое имущество – здание щитового блока подстанции №125, назначение: нежилое, этажность 1, площадь 96,5 кв.м., расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 71, лит. А, кор. 3;  балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.04.2012 составляет 614 593 (Шестьсот четырнадцать тысяч пятьсот девяносто три) рубля 24 копейки;  способ отчуждения имущества – на открытом по составу участников аукционе без привлечения агента по реализации имущества;  начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости, определенной независимой оценочной организацией – ООО «ЛАИР» (отчет об оценке №Н-14645/12), в размере 1 251 980 (Один миллион двести пятьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, (в том числе НДС 18 %);  порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества - денежными средствами до перехода права собственности на имущество, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Тихонова М.Г., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.7, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 4: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здание насосной над артезианской скважиной, назначение: нежилое, этажность - 1, площадь 10,1 кв.м., расположенной по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, п.ст. Веймарн, посредством публичного предложения. Совет директоров решил: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здание насосной над артезианской скважиной, назначение нежилое, этажность – 1, площадь 10,1 кв.м., расположенной по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, п.ст. Веймарн, посредством публичного предложения, на следующих существенных условиях:  отчуждаемое имущество – здание насосной над артезианской скважиной, назначение нежилое, этажность – 1, площадь 10,1 кв.м., расположенной по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, п.ст. Веймарн;  балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.01.2012 составляет 98 922 (Девяносто восемь тысяч девятьсот двадцать два) рубля 58 копеек;  способ отчуждения имущества: продажа посредством публичного предложения (с пошаговым изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «Ленэнерго», утвержденным решением Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 09.12.2008 протокол № 6), открытая по составу участников, без привлечения агента по реализации имущества;  цена первоначального предложения - равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 118 000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей, с учетом НДС 18%;  минимальная цена предложения - равна 50% от цены первоначального предложения, в размере 59 000 (Пятьдесят девять тысяч) рублей, с учетом НДС 18%;  порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателям денежных средств на расчетный счет Продавца. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Тихонова М.Г., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.7, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Ленэнерго» о ходе реализации непрофильных активов Общества за 4 квартал 2012 г. Совет директоров решил: 1. Принять к сведению отчет о ходе реализации непрофильных активов ОАО «Ленэнерго» за 4 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «Ленэнерго» объекты: пп. 1.2.3, 1.2.4, 1.2.24 в связи с реализацией. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Тихонова М.Г.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 6: О внесении изменений в Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности о ее исполнении ОАО «Ленэнерго». Совет директоров решил: 1. Утвердить внутренний документ Общества: Приложение 1 к Регламенту формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении ОАО «Ленэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Считать утратившим силу Приложение 1 к Регламенту формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности о ее исполнении ОАО «Ленэнерго», утвержденному Советом директоров Общества 29.11.2011г. (Протокол №12 от 29.11.2011г.). Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Тихонова М.Г.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) за 1 полугодие 2012 года. Совет директоров решил: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) за 1 полугодие 2012 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. «Конфиденциально». 3. «Конфиденциально». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Тихонова М.Г., Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2012 года. Совет директоров решил: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2012 года согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Тихонова М.Г.; - «ПРОТИВ»: Фёдоров Д.С.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 9: Об участии ОАО «Ленэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью». Совет директоров решил: 1. Одобрить участие ОАО «Ленэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (далее - НП «Совет рынка») на следующих условиях: - размер вступительного (единовременного) взноса - 1 000 000 (один миллион) рублей; - размер текущих (регулярных) членских взносов на 1 квартал 2013 года - 91 000 (Девяносто одна тысяча) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»; - размер текущих (регулярных) членских взносов на 2, 3, 4 кварталы 2013 года - 182 000 (Сто восемьдесят две тысячи) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»; - форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов - денежные средства; - порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) членского взноса - не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП «Совет рынка», если иное не установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»; - порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) членских взносов - поквартально в срок не позднее первого числа второго месяца квартала, если иное не установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»; - размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Наблюдательным советом НП «Совет рынка». 2. Отменить решение Совета директоров Общества от 28.12.2010г. по вопросу №7 «Об участии ОАО «Ленэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (протокол №12 от 31.12.2010г.). Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Тихонова М.Г.; - «ПРОТИВ»: Фёдоров Д.С.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.7, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 10: Об утверждении внутренних документов Общества: - Кодекс корпоративной этики ОАО «Ленэнерго»; - Кодекс корпоративного управления ОАО «Ленэнерго» в новой редакции. Совет директоров решил: 1. Утвердить Кодекс корпоративной этики ОАО «Ленэнерго», в том числе Антикоррупционную политику ОАО «Ленэнерго», согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества; 2. Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО «Ленэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. «Конфиденциально». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Тихонова М.Г. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.03.2013 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 23 от 06.03.2013 г. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский (подпись) 3.2. Дата « 06 » марта 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.