Полный текст:

О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное название эмитента ОАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, г.Москва, ул.Садовническая, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 2. Содержание сообщения. 1) Дата принятия председателем совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания совета директоров акционерного общества: 27.06.2014. 2) Дата проведения заседания совета директоров: 03.07.2014 3) Повестка дня заседания совета директоров: 1.О выполнении решений Совета директоров ОАО «МТС-Банк». Информация Председателей Комитетов при Совете директоров ОАО «МТС-Банк». 2.Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «МТС-Банк». 3.Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «МТС-Банк». 4.О назначении секретаря Совета директоров ОАО «МТС-Банк». 5.О формировании комитетов при Совете директоров ОАО «МТС-Банк». 6.Об утверждении дивидендной политики ОАО «МТС-Банк». 7.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк». 8.О согласовании плана мероприятий по управлению рисками на второе полугодие 2014 года. 9.Утверждение повестки заседания Совета директоров на июль 2014 г. 10.Разное. 3.Подпись 3.1 Первый заместитель Маслов О.Е. Председателя Правления 3.2 27 июня 2014 м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.