Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента 127051, Российская Федерация, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1137746456231 1.5. ИНН эмитента 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277 2. Содержание сообщения Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго». Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие). Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2014 года. Место проведения общего собрания акционеров: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Тверская улица, д.3 (The Ritz-Carlton, зал для конференции «Москва I»). Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут. Время открытия общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут. Время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 11 часов 35 минут. Время начала подсчета голосов: 11 часов 50 минут. Время закрытия общего собрания акционеров: 12 часов 30 минут. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 13 662 763 голоса. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 13 368 131 голос, что составляет 97,8435% от общего числа голосов. По вопросу №1 повестки дня: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 662 763 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 13 662 763 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 13 368 131 КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ (%): 97.8435 По вопросу №2 повестки дня: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 662 763 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 13 662 763 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 13 368 131 КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ (%): 97.8435 По вопросу №3 повестки дня: Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 68 313 815 Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 68 313 815 Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 66 840 655 КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ (%): 97.8435 По вопросу №4 повестки дня: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 662 763 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 13 655 588 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 13 368 131 КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ (%): 97.8949 По вопросу №5 повестки дня: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 662 763 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 13 662 763 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 13 368 131 КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ (%): 97.8435 По вопросу №6 повестки дня: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 662 763 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 13 662 763 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 13 368 131 КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ (%): 97.8435 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 финансовый год и о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. 2. О выплате дивидендов по результатам 2013 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудиторов Общества. 6. Об утверждении Устава ОАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: По вопросу №1 повестки дня: Итоги голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ЗА 13 367 835 (99.9978 % от принявших участие в собрании) ПРОТИВ 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании) ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании) Число голосов, которые не подсчитывались: Не голосовали 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании) Недействительные 296 (0.0022 % от принявших участие в собрании) ИТОГО: 13 368 131 (100.0000 % от принявших участие в собрании). РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2013 финансового года. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года: Чистая прибыль по результатам 2013 финансового года: 2 913 935 595 руб. Распределить на дивиденды: 2 800 000 000 руб. По вопросу №2 повестки дня: Итоги голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ЗА 13 367 835 (99.9978 % от принявших участие в собрании) ПРОТИВ 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании) ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании) Число голосов, которые не подсчитывались Не голосовали 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании) Недействительные 296 (0.0022 % от принявших участие в собрании) ИТОГО: 13 368 131 (100.0000 % от принявших участие в собрании) РЕШЕНИЕ: Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Открытого акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» по результатам 2013 финансового года. Размер дивиденда (в рублях) на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Открытого акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» определяется по следующей формуле: (общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» (в рублях)) / (общее количество размещенных голосующих обыкновенных именных бездокументарным акций Открытого акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» по состоянию на 18 июля 2014 года), где: общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» составляет 2 800 000 000 рублей. Установить 18 июля 2014 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. По вопросу №3 повестки дня: Итоги голосования Число голосов для кумулятивного голосования «ЗА», распределение голосов по кандидатам № Ф.И.О. кандидата 1. Авилова Светлана Михайловна 13 353 311 (19.9778 % от принявших участие в собрании) 2. Аржанов Дмитрий Александрович 13 447 321 (20.1185 % от принявших участие в собрании) 3. Диденко Валентин Григорьевич 13 353 341 (19.9779 % от принявших участие в собрании) 4. Рубанов Александр Иосифович 13 353 341 (19.9779 % от принявших участие в собрании) 5. Щуров Борис Владимирович 13 333 341 (19.9480 % от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» всех кандидатов 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании) Число голосов, которые не подсчитывались Не голосовали 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании) Недействительные 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании) ИТОГО: 66 840 655 (100.0000 % от принявших участие в собрании) РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Авилова Светлана Михайловна 2. Аржанов Дмитрий Александрович 3. Диденко Валентин Григорьевич 4. Рубанов Александр Иосифович 5. Щуров Борис Владимирович По вопросу №4 повестки дня: Итоги голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 1. Асадуллин Денис Фанисович ЗА 13 339 429 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Недействительные 28 702 Не голосовали 0 2. Потапкин Иван Сергеевич ЗА 13 339 429 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Недействительные 28 702 Не голосовали 0 3. Шишкин Андрей Иванович ЗА 13 339 429 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Недействительные 28 702 Не голосовали 0 РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Асадуллин Денис Фанисович 2. Потапкин Иван Сергеевич 3. Шишкин Андрей Иванович По вопросу №5 повестки дня: Итоги голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ЗА 13 367 835 (99.9978 % от принявших участие в собрании) ПРОТИВ 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании) ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (0.0000 от принявших участие в собрании) Число голосов, которые не подсчитывались Не голосовали 0 (0.0000 от принявших участие в собрании) Недействительные 296 (0.0022 от принявших участие в собрании) ИТОГО: 13 368 131 (100.0000 от принявших участие в собрании) РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором финансовой отчетности ОАО ГК «ТНС энерго», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2014 год, ООО «Центральный Аудиторский Дом» (ОГРН: 1087746800074). Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ОАО ГК «ТНС энерго», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2014 год, ЗАО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628). По вопросу №6 повестки дня: Итоги голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ЗА 13 367 835 (99.9978 % от принявших участие в собрании) ПРОТИВ 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании) ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании) Число голосов, которые не подсчитывались Не голосовали 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании) Недействительные 296 (0.0022 % от принявших участие в собрании) ИТОГО: 13 368 131 (100.0000 % от принявших участие в собрании) РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав ОАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции (Приложение №1). Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02 июля 2014 года, Протокол № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО ГК «ТНС энерго» __________ Аржанов Д.А. (подпись) 3.2. Дата «02» июля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.