Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Южуралзолото Группа Компаний 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457020, Челябинская обл., г. Пласт, тер. Шахта Центральная 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.10.2023 2. Содержание сообщения 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания совета директоров: на заседании Совета директоров присутствовали: 9 (девять) членов Совета директоров. Кворум имеется. В соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества правомочен принимать решения по вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросу № 1 повестки дня проголосовало «За» – 9 голосов; проголосовало «Против» – 0 голосов, проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. Решения приняты единогласно. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Утвердить Дивидендную политику Акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний». 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 октября 2023 г. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 октября 2023 г. № 39. 3. Подпись 3.1. Президент ООО УК ЮГК К.И. Струков 3.2. Дата 23.10.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.