Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 11: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 12: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. О прекращении участия ПАО «Магаданэнерго» в Ассоциации Саморегулируемая организация «ЭнергоСтройАльянс». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить прекращение участия ПАО «Магаданэнерго» в Ассоциации Саморегулируемая организация «ЭнергоСтройАльянс». 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить совершение необходимых действий по выходу ПАО «Магаданэнерго» из состава членов Ассоциации Саморегулируемая организация «ЭнергоСтройАльянс», в том числе обеспечить контроль по перечислению уплаченного в Компенсационный фонд Ассоциации Саморегулируемая организация «ЭнергоСтройАльянс» взноса в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей в Ассоциацию Саморегулируемая организация «Содействия развития стройкомплекса Дальнего Востока». ВОПРОС № 2. Об участии ПАО «Магаданэнерго» в Ассоциации Саморегулируемая организация «Содействия развития стройкомплекса Дальнего Востока». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить вступление ПАО «Магаданэнерго» в члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Содействия развития стройкомплекса Дальнего Востока» (далее – АСРО «СРСК ДВ») на следующих существенных условиях: - размер вступительного взноса – 30 000 (тридцать тысяч) рублей; - размер взноса в компенсационный фонд – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей - в соответствии с частью 13 статьи 33 Федерального закона №191-ФЗ от 29.12. 2004 (ред. от 28.12.2016) перечисляется из Ассоциации Саморегулируемая организация «ЭнергоСтройАльянс»; - размер ежемесячного членского взноса – 8 000 (восемь тысяч) рублей. ВОПРОС № 3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Альбом типовых форм закупочной документации Общества в новой редакции (Приложение №1 к решению). ВОПРОС № 4. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести следующие изменения в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «Магаданэнерго», утвержденное Советом директоров Общества 26.12.2016 (протокол № 21-16) с изменением внесенным решением Совета директоров Общества от 30.01.2017 (протокол № 1-17): 1.1. Дополнить пункт 3.5 Положения «Преференции» подпунктом 3.5.8 в следующей редакции: «3.5.8. Закупка оборудования, в настоящее время не имеющего аналогов в Российской Федерации, может осуществляться путем заключения долгосрочных контрактов у российского поставщика под гарантированные объемы поставок будущих периодов оборудования, при наличии оформленных в установленном порядке специальных инвестиционных контрактов на освоение производства данной продукции в Российской Федерации либо при наличии заключения Минпромторга России об отсутствии в Российской Федерации производства аналогов данной продукции в случае организации ее производства на территории Российской Федерации без заключения специального инвестиционного контракта. При формировании документации о закупке при определении критериев отнесения продукции к промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, необходимо руководствоваться нормами постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 №719 «О критериях отнесения промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации». ВОПРОС № 5. Об утверждении методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности дочернего общества ПАО «РусГидро» ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности дочернего общества ПАО «РусГидро» ПАО «Магаданэнерго» (приложения №2 к решению). ВОПРОС № 6. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «Магаданэнерго» на 2017 г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «Магаданэнерго» на 2017 год (приложения №3 к решению). ВОПРОС № 7. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт» «Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности АО «Магаданэнергоремонт» на 2017г голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности АО «Магаданэнергоремонт» на 2017 год согласно приложению №4 к решению. ВОПРОС № 8. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» «Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2017г» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2017 год согласно приложению №5 к решению. ВОПРОС № 9. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Чукотэнерго» «Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности АО «Чукотэнерго» на 2017г» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности АО «Чукотэнерго» на 2017 год согласно приложению №6 к решению. ВОПРОС № 10. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Чукотэнерго» О прекращении участия АО «Чукотэнерго» в Ассоциации Саморегулируемая организация «ЭнергоСтройАльянс» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Одобрить прекращение участия АО «Чукотэнерго» в Ассоциации Саморегулируемая организация «ЭнергоСтройАльянс». 2. Поручить Генеральному директору АО «Чукотэнерго» обеспечить совершение необходимых действий по прекращению участия АО «Чукотэнерго» в Ассоциации Саморегулируемая организация «ЭнергоСтройАльянс», в том числе обеспечить контроль по перечислению уплаченного в Компенсационный фонд Ассоциации Саморегулируемая организация «ЭнергоСтройАльянс» взноса в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в Ассоциацию Региональное отраслевое объединение работодателей Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». ВОПРОС № 11. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Чукотэнерго» Об участии АО «Чукотэнерго» в Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Одобрить вступление АО «Чукотэнерго» в члены в Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» (далее – Ассоциация «Союз строителей Якутии») на следующих условиях: - размер вступительного взноса – единовременный взнос составляет 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей; - размер ежегодного членского взноса – 84 000 (восемьдесят четыре тысячи) рублей; - размер ежегодного целевого взноса для заключения коллективного страхования гражданской ответственности организациями – членами Ассоциации «Союз строителей Якутии» - 5 000 (пять тысяч) рублей. - размер взноса в компенсационный фонд – 300 000 (триста тысяч) рублей - в соответствии с частью 13 статьи 3.3 Федерального закона №191-ФЗ от 29.12.2004 (ред. от 28.12.2016) перечисляется из Ассоциации Саморегулируемая организация «ЭнергоСтройАльянс». ВОПРОС № 12. Об Отчете о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 2016–2017 корпоративный год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 2016- 2017 корпоративный год, согласно приложению №7 к решению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 июня 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №11-17 от 06 июня 2017 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению (по доверенности №201 от 21.12.2016 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 07 июня 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.