Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу «Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «ДЭК» в новой редакции» принято следующее решение: Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «ДЭК» в новой редакции согласно Приложению №3 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «САК «Энергогарант» договора страхования от несчастных случаев и болезней, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение ОАО «ДЭК» договора страхования от несчастных случаев и болезней, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях договора страхования от несчастных случаев и болезней, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «САК «Энергогарант», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «СК «Альянс» договора добровольного медицинского страхования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение ОАО «ДЭК» договора добровольного медицинского страхования, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях договора добровольного медицинского страхования, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «СК «Альянс», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДГК» договора на осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение ОАО «ДЭК» договора на осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях договора на осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК» договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Невельского, д. 24, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение ОАО «ДЭК» договора аренды, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора аренды имущества, расположенного по адресу: г. Николаевск-на-Амуре, ул. Невельского, 24, СП Николаевская ТЭЦ, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «АвтотранспортЭнерго» договора на перевозку грузов и пассажиров № 7/5, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение ОАО «ДЭК» договора на перевозку грузов и пассажиров № 7/5, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора на перевозку грузов и пассажиров № 7/5, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «АвтотранспортЭнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «СК «Агроэнерго» договора аренды транспортного средства – автомобиль легковой Mitsubishi Pajero, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение ОАО «ДЭК» договора аренды транспортного средства – автомобиль легковой Mitsubishi Pajero, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора аренды транспортного средства – автомобиль легковой Mitsubishi Pajero, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «СК «Агроэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «СК «Агроэнерго» договора аренды транспортного средства – автомобиль легковой Toyota Hiace, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение ОАО «ДЭК» договора аренды транспортного средства - автомобиль легковой Toyota Hiace, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора аренды транспортного средства – автомобиль легковой Toyota Hiace, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «СК «Агроэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ОАО «ДЭК» к Положению о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и его ДЗО/ВЗО» принято следующее решение: Считать Положение о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и его ДЗО/ВЗО (далее Положение) - внутренним документом ОАО «ДЭК» (Приложение № 13 к решению), а требования Положения по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - обязательными для Общества. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.01.2014; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 27.01.2014 № 204. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК» ___________________ В.В. Милуш 3.2. Дата «28 » января 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.