Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 4 квартал 2015г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике за 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 2: О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Включить в реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» объекты в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Соцсфера»: 1.1. по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Соцсфера» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план ОАО «Соцсфера» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2017-2020 годы в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.2. по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Соцсфера» на 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества на 1, 2, 3, 4 кварталы 2016 года и 2016 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Тываэнерго» по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Тываэнерго» за 4 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Тываэнерго» за 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Тываэнерго» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике ОАО «Тываэнерго». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 4: Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2016 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: 1. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 5: Об одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - линии электропередач, назначение: нежилое, протяженность 9000 м., инв. № 1-5360, лит. V, адрес объекта: Кемеровская область, Кемеровский район, 12 км. на Северо-Восток с. Барановка. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих существенных условиях: Состав приобретаемого имущества: Линии электропередач, назначение: нежилое, протяженность 9000 м., инв. №1-5360, лит. V, адрес объекта: Кемеровская область, Кемеровский район, 12 км. на Северо-Восток с. Барановка. Способ приобретения: Заключение дополнительного соглашения к договору об осуществлении технологического присоединения от 17.12.2007 № 008/160-ТП. Контрагент: ООО СП «Барзасское товарищество» Цена дополнительного соглашения: 13 644 874,54 (Тринадцать миллионов шестьсот сорок четыре тысячи восемьсот семьдесят четыре) рубля 54 копейки с учетом НДС (18%) в размере 2 081 421 (Два миллиона восемьдесят одна тысяча четыреста двадцать один) рубль 54 копейки. Порядок передачи имущества: Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 6: Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить Регламент формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Регламент формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ПАО «МРСК Сибири», утвержденный решением Совета директоров Общества 30.11.2011 (Протокол от 02.12.2011 № 93/11). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 7: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение об инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Сибири», утвержденное Советом директоров Общества 06.03.2016 (Протокол от 11.03.2013 №115/13). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 8: Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 2 квартал 2016 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Сибири» на 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 9: Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 22.01.2015г. №41.4000.2.15/УВВ-77Д-2651-15 коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить дополнительное соглашение к договору № УВВ-77Д-2651-15/41.4000.2.15 от 22.01.2015 г. коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, заключаемое между Обществом и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 10: Об утверждении плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016 - 2018 гг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить План развития Системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2018гг. в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: - обеспечить своевременную реализацию мероприятий Плана развития системы управления производственными активами; - предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет по реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2018 гг. ежегодно в рамках отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» апреля 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» апреля 2016 года, Протокол заседания Совета директоров № 186/16. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 07.12.2015 № 00/380) Р.А. Яковлев (подпись и МП) 3.2. Дата “22” апреля 2016г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.