Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента » 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1027739662796 1.5. ИНН эмитента 7704081545 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 04.03.2021 г. 2. Содержание сообщения Общее количество членов Совета директоров Общества: 9 (Девять). Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9 (Девять). Кворум имеется. Заседание правомочно. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: «03» марта 2021г. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров акционерного общества: 1. По предложениям акционеров включить в список кандидатур в состав Совета директоров Общества, избираемых на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2020 года следующих кандидатов: • Арутюнян Александр Тельманович; • Большаков Иван Николаевич; • Бычков Александр Петрович; • Бычкова Екатерина Андреевна; • Гончаренко Любовь Ивановна; • Капранова Лидия Федоровна; • Маяцкий Геннадий Георгиевич; • Пороховский Анатолий Александрович; • Овчинникова Лариса Евгеньевна; Результаты голосования по вопросу о принятии решения: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 2. По предложениям акционеров включить в список кандидатур в состав Ревизионной комиссии Общества, избираемых на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2020 года следующих кандидатов: • Вишневская Надежда Геннадиевна; • Кисляков Геннадий Васильевич; • Малкова Юлия Васильевна. Результаты голосования по вопросу о принятии решения: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 3. Утвердить Изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ. Результаты голосования по вопросу о принятии решения: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: «04» марта 2021 г., № 10/20-21. 3. Подпись 3.1. И.О. Президента-Генерального директора ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ Приказ № 28 от 03.03.2021 г. ____________________ подпись А.Т.Арутюнян 3.2. Дата «04» марта 2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.