Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Калужская сбытовая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248001, Калужская обл., г. Калуга, пер. Суворова, д. 8 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1044004751746 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4029030252 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65057-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830; http://www.kskkaluga.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.12.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заочного заседания Совета директоров: 06 декабря 2022г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 09 декабря 2022г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: Вопрос 1. Об одобрении заключения дополнительных соглашений к договорам по ремонту служебных помещений. Вопрос 2. Об одобрении проведения закупки. Вопрос 3. О дополнительном премировании генерального директора по итогам 2021г. Вопрос 4. Об утверждении Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2023 год. Вопрос 5. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении показателей бизнес-плана за 3 кв. 2022г. Вопрос 6. О рассмотрении и утверждении Положения о внутреннем аудите Общества в новой редакции. Вопрос 7. О рассмотрении заключения внутреннего аудита Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, корпоративного управления Общества по итогам 2021 года. Вопрос 8. О рассмотрении и утверждении плана проведения внутреннего аудита на 2022г. Вопрос 9. Об одобрении отчуждения акций Общества, поступивших в распоряжение ПАО «Калужская сбытовая компания» в результате их выкупа у акционеров. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Г.В. Новикова 3.2. Дата 06.12.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.