Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Фармсинтез 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188663, Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Кузьмоловский, д. СТАНЦИЯ КАПИТОЛОВО 134 литера 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1034700559189 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801075160 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09669-J 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378; http://www.pharmsynthez.com/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.12.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Результаты голосования. ИТОГО (c учетом лиц, не принимавших участие в голосовании с учетом заинтересованности): «За» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение не принято. Вопрос 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования ИТОГО (c учетом лиц, не принимавших участие в голосовании с учетом заинтересованности): «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. Принятое решение: 1. Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-з «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность члена (председателя) Совета директоров Публичного акционерного общества «Фармсинтез» Генкина Д.Д., являющегося членом наблюдательного совета Акционерного общества «Кевельт» (AS KEVELT), сумма оплаты по которой не превышает 10 % (Десять процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, Соглашение об отступном (далее-Соглашение) (Приложение 4 к Решению о проведении заседания Совета директоров от 03.12.2021 года) на следующих условиях Стороны сделки: Сторона 1: Акционерное общество «Кевельт» (AS Kevelt), зарегистрированное в соответствии с законодательством Эстонской Республики, код в реестре: 10418580, юридический адрес: Теадуспарги 3/1, 12618, Таллинн, Эстония (далее-Кевельт) Сторона 2: Публичное акционерное общество «Фармсинтез» (далее-Фармсинтез) Преамбула: на дату заключения Соглашения задолженность Фармсинтеза перед Кевельтом составляет 14 693 166,12 (Четырнадцать миллионов шестьсот девяносто три тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 12 копеек в силу владения Кевельтом векселем: простой вексель № 18, векселедатель: ПАО «Фармсинтез», дата составления векселя: 28.11.2018, срок оплаты: по предъявлении, но не ранее 31.01.2019, на сумму 13 356 000 (Тринадцать миллионов триста пятьдесят шесть тысяч), процентная ставка 8,5% (восемь целых пять десятых процента) годовых ((далее – «Задолженность Фармсинтеза»). Предмет сделки (отступного): в счет погашения Задолженности Фармсинтеза перед Кевельтом Фармсинтез передает, а Кевельт принимает простой вексель № 23, векселедатель: ПАО «Фармсинтез», сумма векселя: 14 693 166,12 (Четырнадцать миллионов шестьсот девяносто три тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 12 копеек, процентная ставка 8,5% (восемь целых пять десятых процента) годовых, срок оплаты: по предъявлении, но не ранее 31.01.2022 года (далее – «Вексель») в качестве отступного. Цена сделки: 14 693 166,12 (Четырнадцать миллионов шестьсот девяносто три тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 12 копеек и проценты по ставке 8,5% (Восемь целых пять десятых процента) годовых до даты фактического погашения Веселя. Порядок оплаты: сумма векселя и процентный доход выплачиваются одновременно при погашении Векселя. Существенное условие: с момента передачи Векселя Задолженность Фармсинтеза перед Кевельтом погашается полностью, т.е. на сумму 14 693 166,12 (Четырнадцать миллионов шестьсот девяносто три тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 12 копеек. Срок действия соглашения: по предъявлении Веселя, но не ранее 31.01.2022 года 2. Поручить генеральному директору Общества совершить вышеуказанную сделку. Вопрос 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования. ИТОГО (c учетом лиц, не принимавших участие в голосовании с учетом заинтересованности): «ЗА» -5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. Принятое решение: 1. Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-з «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность члена (председателя) Совета директоров Публичного акционерного общества «Фармсинтез» Генкина Д.Д., являющегося членом наблюдательного совета Акционерного общества «Кевельт» (AS KEVELT), сумма оплаты по которой не превышает 10 % (Десять процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, Соглашение об отступном (далее-Соглашение) (Приложение 5 к Решению о проведении заседания Совета директоров от 03.12.2021 года) на следующих условиях Стороны сделки: Сторона 1: Акционерное общество «Кевельт» (AS Kevelt), зарегистрированное в соответствии с законодательством Эстонской Республики, код в реестре: 10418580, юридический адрес: Теадуспарги 3/1, 12618, Таллинн, Эстония (далее-Кевельт) Сторона 2: Публичное акционерное общество «Фармсинтез» (далее-Фармсинтез) Преамбула: на дату заключения настоящего соглашения задолженность Фармсинтеза перед Кевельтом составляет 14 693 166,12 (Четырнадцать миллионов шестьсот девяносто три тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 12 копеек в силу владения Кевельтом следующим векселем: простой вексель № 19, векселедатель: ПАО «Фармсинтез», дата составления векселя: 28.11.2018, срок оплаты: по предъявлении, но не ранее 31.01.2019, на сумму 13 356 000 (Тринадцать миллионов триста пятьдесят шесть тысяч), процентная ставка 8,5% (восемь целых пять десятых процента) годовых (далее – «Задолженность Фармсинтеза»). Предмет сделки (отступного): в счет погашения Задолженности Фармсинтеза Фармсинтез передает, а Кевельт принимает простой вексель № 24, векселедатель: ПАО «Фармсинтез», сумма векселя: 14 693 166,12 (Четырнадцать миллионов шестьсот девяносто три тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 12 копеек, процентная ставка 8,5% (восемь целых пять десятых процента) годовых, срок оплаты: по предъявлении, но не ранее 31.01.2022 (далее – «Вексель») в качестве отступного. Цена сделки: 14 693 166,12 (Четырнадцать миллионов шестьсот девяносто три тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 12 копеек и проценты по ставке 8,5% (Восемь целых пять десятых процента) годовых до даты фактического погашения Веселя. Порядок оплаты: сумма векселя и процентный доход выплачиваются одновременно при погашении Векселя. Существенное условие: с момента передачи Векселя Задолженность Фармсинтеза перед Кевельтом погашается полностью, т.е. на сумму 14 693 166,12 (Четырнадцать миллионов шестьсот девяносто три тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 12 копеек. Срок действия соглашения: по предъявлении Веселя, но не ранее 31.01.2022 года. 2. Поручить генеральному директору Общества совершить вышеуказанную сделку. Вопрос 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования. ИТОГО (c учетом лиц, не принимавших участие в голосовании с учетом заинтересованности): «ЗА» -5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. Принятое решение: 1. Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-з «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность члена (председателя) Совета директоров Публичного акционерного общества «Фармсинтез» Генкина Д.Д., являющегося членом наблюдательного совета Акционерного общества «Кевельт» (AS KEVELT), сумма оплаты по которой не превышает 10 % (Десять процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, Соглашение об отступном (далее-Соглашение) (Приложение 6 к Решению о проведении заседания Совета директоров от 03.12.2021 года) на следующих условиях Стороны сделки: Сторона 1: Акционерное общество «Кевельт» (AS Kevelt), зарегистрированное в соответствии с законодательством Эстонской Республики, код в реестре: 10418580, юридический адрес: Теадуспарги 3/1, 12618, Таллинн, Эстония (далее-Кевельт) Сторона 2: Публичное акционерное общество «Фармсинтез» (далее-Фармсинтез) Преамбула: на дату заключения настоящего соглашения задолженность Фармсинтеза перед Кевельтом составляет 40 406 206,9 (Сорок миллионов четыреста шесть тысяч двести шесть) рублей 90 копеек в силу владения Кевельтом следующим векселем: простой вексель № 22, векселедатель: ПАО «Фармсинтез», дата составления векселя: 28.11.2018, срок оплаты: по предъявлении, но не ранее 31.01.2019, на сумму 36 729 000 (Тридцать шесть миллионов семьсот двадцать девять тысяч), процентная ставка 8,5% (восемь целых пять десятых процента) годовых (далее – «Задолженность Фармсинтеза»). Предмет сделки (отступного): в счет погашения Задолженности Фармсинтеза Фармсинтез передает, а Кевельт принимает простой вексель № 25, векселедатель: ПАО «Фармсинтез», сумма векселя: 40 406 206,9 (Сорок миллионов четыреста шесть тысяч двести шесть) рублей 90 копеек, процентная ставка 8,5% (восемь целых пять десятых процента) годовых, срок оплаты: по предъявлении, но не ранее 31.01.2022 (далее – «Вексель») в качестве отступного. Цена сделки: 40 406 206,9 (Сорок миллионов четыреста шесть тысяч двести шесть) рублей 90 копеек и проценты по ставке 8,5% (Восемь целых пять десятых процента) годовых до даты фактического погашения Веселя. Порядок оплаты: сумма векселя и процентный доход выплачиваются одновременно при погашении Векселя. Существенное условие: с момента передачи Векселя Задолженность Фармсинтеза перед Кевельтом погашается полностью, т.е. на сумму 40 406 206,9 (Сорок миллионов четыреста шесть тысяч двести шесть) рублей 90 копеек. Срок действия соглашения: по предъявлении Веселя, но не ранее 31.01.2022 года 2. Поручить генеральному директору Общества совершить вышеуказанную сделку. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.12.2021г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.12.2021; б/н 2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: - акции обыкновенные именные бездокументарные - Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-09669-J - Дата государственной регистрации: 09.08.2004 г. - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWDP1 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Е.А. Прилежаев 3.2. Дата 10.12.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.