Полный текст:

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Кубанская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Кубаньэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1 1.4. ОГРН эмитента: 1062309019794 1.5. ИНН эмитента: 2308119595 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55218-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2308119595/, http://www.kubansbyt.ru/disclosure_of_information/raskritie_2013/soobshenia_2013/index.php 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из 11 избранных членов Совета директоров в заседании принимали участие все. Кворум имеется. Вопрос 1. Об определении цены договора поручительства с ОАО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения исполнения ООО «КЭС» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, в заключении которого имеется заинтересованность. Решение не принято. Вопрос 2. Об определении цены договора поручительства с ОАО «УРАЛСИБ» в качестве обеспечения исполнения ООО «КЭС» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, в заключении которого имеется заинтересованность. Решение не принято. Вопрос 3. Об утверждении стоимостных параметров заимствования Общества сроком до 01.01.2016 г. Решение принято. Вопрос 4. Об одобрении договора займа денежных средств и уплаты процентов по нему между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Новое энергетическое партнерство» (ООО «НЭП»). Решение принято. Вопрос 5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Решение принято. Вопрос 6. О рассмотрении информации о заинтересованности членов коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества по состоянию на 3-й квартал 2013 года. Решение принято. Вопрос 7. Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1-е полугодие 2013 года. Решение принято. Вопрос 8. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2-й квартал 2013 года. Решение принято. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 3. Конфиденциально. Вопрос 4. Конфиденциально. Вопрос 5. 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров Общества: 1. Об одобрении заключения с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «КЭС» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, в заключении которого имеется заинтересованность. 2. Об одобрении заключения с ОАО «УРАЛСИБ» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «КЭС» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, в заключении которого имеется заинтересованность. 3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (дата проведения ВОСА): Дата – 15.11.2013 г. 4. Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: - 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107, ЗАО «КРЦ»; - 123001, г. Москва, пер. Трехпрудный, д. 9, стр. 1., филиал в г. Москва ЗАО «КРЦ»; - 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, ОАО «Кубаньэнергосбыт». 5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 07.10.2013 г. Поручить Управляющему директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения в письменной форме уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 5.1. 7. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газетах «Кубанские новости» и «Советская Адыгея», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 15.10.2013 г. 8. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: - проект решений внеочередного Общего собрания акционеров; - проект договора поручительства с ОАО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения исполнения ООО «КЭС» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, в заключении которого имеется заинтересованность. - проект договора поручительства с ОАО «УРАЛСИБ» в качестве обеспечения исполнения ООО «КЭС» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, в заключении которого имеется заинтересованность. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 26.10.2013 г. по 15.11.2013 г. включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, ОАО «Кубаньэнергосбыт». Указанная информация (материалы) должна быть доступна на веб-сайте Общества в сети Интернет с 05.11.2013 г. 9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 5.2 10. Определить, что бюллетени для голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом (либо вручаются под роспись) не позднее 15.10.2013 г. 11. В связи с тем, что привилегированные акции Общества не выпускались, решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров общества, не принимать. 12. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Смурыгина Владимира Александровича - секретаря Совета директоров Общества. 13. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров согласно Приложению 5.3. 14. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 5.4. 15. Поручить генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении 5.4. Вопрос 6. Принять к сведению информацию о заинтересованности членов коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества по состоянию на 3-й квартал 2013 года в соответствии с приложениями 6.1. – 6.11. Вопрос 7. Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1-е полугодие 2013 года в соответствии с приложением 7. Вопрос 8. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2-й квартал 2013 года согласно приложениям 8 и 8.1. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 07.10.2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.10.2013 г. № 11.6. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор ОАО Кубаньэнергосбыт __________________ Рожков В.А. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 08.10.2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.