Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть» 1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А 1.4. ОГРН эмитента 1025501701686 1.5. ИНН эмитента 5504036333 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 13 членов Совета директоров из 13. Кворум имеется. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 13 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 10 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов При определении кворума и голосовании по данному вопросу не учитывались голоса членов Совета директоров, не являющихся независимыми (А.Б. Миллер, А.В. Дюков, К.Г. Селезнев). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Об определении размера оплаты услуг аудитора на 2014 год. Решили: Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Газпром нефть» - ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» на 2014 год в размере 1 110 000 (Одного миллиона ста десяти тысяч) долларов США, без учета НДС. По второму вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - подписание Приложения №2 к договору поставки между ОАО «Газпром нефть» и ОАО «НГК «Славнефть». Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - подписание Приложения № 2 к Договору поставки метилтретбутилового эфира (МТБЭ) № 64537-2014-100/ГПН-14/27130/00804/Д от 07.04.2014г. между ОАО «Газпром нефть» и ОАО «НГК «Славнефть»»), в соответствии с которым: - Объем поставки - 2 100 (Две тысячи сто) тонн (в опционе +/- 3%); - Общая стоимость поставляемого МТБЭ в соответствии с Приложением №2: 112 560 672,00 (Сто двенадцать миллионов пятьсот шестьдесят тысяч шестьсот семьдесят два) рубля, включая НДС 18%; - Срок поставки: с 01.07.2014 по 31.08.2014 г. - Приложение №2 вступает в силу с момента его подписания. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 «сентября» 2014 г.; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 «сентября» 2014 г., Протокол № ПТ-0102/40. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования (на основании Доверенности НК-356 от 29.03.2013) _______________ А.В. Дворцов (подпись) 3.2. Дата 19 «сентября» 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.