Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Московская Биржа ММВБ-РТС 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Московская Биржа 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 1.4. ОГРН эмитента 1027739387411 1.5. ИНН эмитента 7702077840 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08443-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; https://moex.com/s201 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 01.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.03.2019 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.03.2019 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1) Рассмотрение отчета Правления ПАО Московская Биржа об итогах работы, финансовых показателях и реализации стратегии Группы «Московская Биржа» в 2018 году. 2) О подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году: 2.1) О предварительных рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году по определению размера дивидендов ПАО Московская Биржа, подлежащих выплате по результатам 2018 года, и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 2.2) О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году по вопросам повестки дня: 2.2.1) Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа; 2.2.2) Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа; 2.2.3) Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции; 2.2.4) Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции; 2.2.5) Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции; 2.2.6) Участие ПАО Московская Биржа в Ассоциации развития финансовых технологий. 3) О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году. 4) О соответствии кандидатов в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа критериям независимости и включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году. 5) О стратегии Группы «Московская Биржа». 6) Рассмотрение отчетов об итогах работы Комиссий Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в январе-феврале 2019 г. 7) Об уменьшении участия ПАО Московская Биржа в АО «Товарная биржа ЕТС» и прекращении участия ПАО Московская Биржа в ТОО «Клиринговый центр ЕТС». 8) Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита ПАО Московская Биржа в новой редакции. 9) О практике корпоративного управления ПАО Московская Биржа. 10) О результатах выполнения общекорпоративных ключевых показателей деятельности (целей) Группы «Московская Биржа» за отчетный 2018 год. О рассмотрении ежегодных отчетов членов исполнительных органов, руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря (Директора Департамента корпоративного управления) ПАО Московская Биржа по итогам 2018 года и установлении размеров их годовых бонусов (годовых премий). 11) О выплате отсроченных частей годового бонуса (годовой премии) членам исполнительных органов ПАО Московская Биржа по результатам работы в предыдущих периодах. 12) О внесении изменений в общекорпоративные ключевые показатели деятельности (цели) Группы «Московская Биржа» на 2019 год и утверждении индивидуальных ключевых показателей деятельности (целей) членов исполнительных органов, руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря (Директора Департамента корпоративного управления) ПАО Московская Биржа, на 2019 год. 13) О предварительном ознакомлении и обсуждении подходов к формированию новых принципов и параметров программы долгосрочного вознаграждения (мотивации) работников, основанного на акциях. 14) Разное. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-08443-Н, дата государственной регистрации выпуска 16.09.2011, ISIN код RU000A0JR4A1. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления ПАО Московская Биржа А.М. Каменский 3.2. Дата: 01марта 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.