Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О СОЗЫВЕ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СН-МНГ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 51 1.4. ОГРН эмитента 1028601354088 1.5. ИНН эмитента 8605003932 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00149А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.slavneft.ru/information/megionneftegaz_factmes.php 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13 мая 2011 года 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 175 от 16 мая 2011 года 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. «Об изменении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2010 года» 1.1. Исключить из повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2010 года, утвержденной решением Совета директоров Общества 15.04.2011г. (протокол № 174), вопрос № 11: - Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства между открытым акционерным обществом «Славнефть-Мегионнефтегаз» и «ИНГ БАНК (Евразия»)» ЗАО в обеспечение исполнения обязательств ОАО «НГК «Славнефть» по Кредитному договору. 1.2. В связи с исключением вопроса из повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2010 года утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2010 года: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года. 4. О дивидендах Общества за 2010 год. 5. Утверждение аудитора Общества. 6. Определение количественного состава Совета директоров Общества. 7. Избрание членов Совета директоров Общества. 8. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества. 9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 10. Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2012 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 11. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 12. Утверждение Положения «О Собрании акционеров Общества» в новой редакции. 13. Утверждение Положения «О Совете директоров Общества» в новой редакции. 2. «Вопросы подготовки проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2010 года»: 2.1. «Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2010 года» 2.1.1. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. 2.1.2. Письменное сообщение о проведении собрания и бюллетени для голосования направить заказным письмом лицам, имеющим право участвовать в собрании в срок не позднее 02 июня 2011 года, а также опубликовать сообщение о проведении собрания акционеров Общества в газете «Мегионнефтегаз-Вести» в срок не позднее 03 июня 2011 года. 2.2. «Утверждение перечня информации, представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2010 года» 2.2.1. Утвердить следующий перечень информации, представляемой лицам, имеющим право на участие в собрании: - годовой отчет Общества; - годовая бухгалтерская отчетность Общества; - заключение Ревизионной комиссии; - заключение аудитора; - рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам 2010 года; - сведения о кандидатах, выдвигаемых в Совет директоров; - сведения о кандидатах, выдвигаемых в Ревизионную комиссию; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - проекты Устава Общества, Положения «О Собрании акционеров Общества» Положения «О Совете директоров Общества» в новой редакции; - проекты решений по вопросам повестки дня собрания 2.2.2. Установить следующий порядок ознакомления с материалами по вопросам повестки дня годового собрания акционеров: - лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с информацией по повестке дня собрания с 02 июня 2011г. в рабочее время по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51, отдел корпоративного управления департамента корпоративных отношений и управления делами Общества, тел. (34663) 46-019, 46-166. 2.3. «Установление порядка регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2010 года и порядка приема бюллетеней досрочного голосования» 2.3.1. Установить следующий порядок регистрации участников собрания и приема бюллетеней досрочного голосования: - регистрация участников собрания будет производиться 24 июня 2011 года с 12-00 по адресу: г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, д.2, Дом культуры «Прометей»; - прием бюллетеней досрочного голосования будет производиться по 21 июня 2010 года включительно по адресу: 628684, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51, отдел корпоративного управления департамента корпоративных отношений и управления делами Общества, тел. (34663) 46-019, 46-166. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _________________________ Ю.В. Шульев ОАО «СН-МНГ» (подпись) 3.2. Дата « 16 » мая 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.