Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.10.2012 г. принято решение о проведении заседания совета директоров, 23.10.2012 г. принято решение о включении в повестку дня вопроса № 17. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.10.2012 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год. 2. О рассмотрении информации Комитета по надежности о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 2 квартал 2012 года. 3. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2 полугодие 2012 года. 4. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН за 3 квартал 2012 года. 5. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2012 года. 6. О рассмотрении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 1 полугодие 2012 года. 7. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта Общества «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» СТО 01-037-2011 за 3 квартал 2012 года. 8. Об одобрении договора на поставку КРУН 6-10 кВ мобильного исполнения между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору предоставления автотранспортных средств и механизмов с экипажем от 29.02.2012 г. №70590030 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору на оказание услуг по консолидации результатов проведенных энергетических обследований филиалов ОАО «МРСК Центра и Приволжья», оформлению единого энергетического паспорта ОАО «МРСК Центра и Приволжья» с заверением паспорта в СРО, направлением в Минэнерго России и внесением его в Государственную информационную систему от 24.04.2012 г. № 2 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», ООО «Энергоперспектива» и ООО «Энергоэффект-НН», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении договора подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об утверждении Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня технологического расхода электрической энергии и (или) оказывающих негативное влияние на эффективность мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 13. Об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра и Приволжья», синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной Минэнерго России/субъектами РФ инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг., с включением в Программу инновационного развития мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий. 14. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Центра и Приволжья», сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: о перечислении в срок до 1 декабря 2012 года на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий. 15. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы Общества по итогам 2011 года. 16. О внесении изменений в решения Совета директоров Общества: от 23.07.2012 г. протокол №106 по вопросу 4: «О рассмотрении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2012 – 2017 г.г.», от 13.09.2012 г. протокол № 109 по вопросу 4 «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2012 -2016 г.г.». 17. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Л.А. Подольская 3.2. Дата «23» октября 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.