Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Самараэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131 1.5. ИНН эмитента: 6315222985 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 апреля 2014 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 апреля 2014 года, №18/319 2.3 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1.Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2013 года в форме собрания (совместного присутствия). 2.Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 30 мая 2014 года. 3.Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. 4.Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Самара, ул. Ново-Садовая, 162 «В», Отель Ренессанс Самара, конференц-зал «Восток». 5.Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени. 6.Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. 2) Об избрании членов Совета директоров Общества. 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4) Об утверждении аудитора Общества. 5) Об Утверждении Устава Общества в новой редакции. 7.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 15 апреля 2014 года. 8.Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа А обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 9.Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - годовой отчет Общества; -заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров; - проект Устава Общества в новой редакции; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 мая 2014 года по 29 мая 2014 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: •г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, д.9, ком.213 «А» (корпоративный сектор ОАО «Самараэнерго»), а также 30 мая 2014 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 10.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1. 10.1. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Самарские известия» не позднее 28 апреля 2014 года. 11.Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Шлинькова Александра Анатольевича – начальника корпоративного сектора ОАО «Самараэнерго». Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Остапенко И.А., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: Об утверждении Регламента по бизнес-планированию ОАО «Самараэнерго». РЕШЕНИЕ: •Утвердить Регламент по бизнес-планированию ОАО «Самараэнерго», в соответствии с Приложением №2. •Считать утратившим силу Регламент бизнес-планирования ОАО «Самараэнерго», утвержденный Советом директоров Общества 31 марта 2011 года (Протокол №10/263). Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Остапенко И.А., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: Об утверждении кредитного плана ОАО «Самараэнерго» на 2 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить кредитный план ОАО «Самараэнерго» на 2 квартал 2014 года, предусматривающий: 1)наличие ссудной задолженности по состоянию на 01.04.2014 года в сумме 4 200 000,0 тыс. руб.; 2)суммарное привлечение кредитных средств в размере 12 000 000,0 тыс. руб. по ставке, не превышающей ставку рефинансирования ЦБ РФ более чем в 1,3 раза; 3)погашение кредитных средств в размере 12 200 000,0 тыс. руб.; 4)наличие ссудной задолженности по состоянию на 01.07.2014 года в сумме 4 000 000,0 тыс. руб. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Остапенко И.А., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.А. Дербенев 3.2. Дата: 04.04.2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.