Полный текст:

Сообщение о существенных фактах «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эми-тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Центр международной торговли» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦМТ» 1.3. Место нахождения эмитента 123610, Москва, Краснопресненская наб.,12 1.4. ОГРН эмитента 1027700072234 1.5. ИНН эмитента 7703034574 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01837-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.wtcmoscow.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания – годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров (собрание). 2.3. Дата и место проведения общего собрания – 25 мая 2007 г., г. Москва, Краснопресненская наб., 12. 2.3. Кворум общего собрания – 91,18% от общего числа голосующих акций, принятых к определению кворума. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ЦМТ» по результатам 2006 финансового года с учетом заключений Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ» и независимого Аудитора. ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 947 210 383 (Голосов 95,9257%), Против 329 950 (Голосов 0,0334%), Воздержался 37 457 037 (Голосов 3,7933%). Вопрос повестки дня № 2: Распределение прибыли по результатам 2006 финансового года, в том числе выплата дивидендов по итогам 2006 финансового года. ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 856 423 636 (Голосов 86,7315%), Против 91 100 997 (Голосов 9,2260%), Воздержался 37 577 037 (Голосов 3,8055%) Вопрос повестки дня № 3: Избрание Совета директоров ОАО «ЦМТ». ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» Гавриленко Анатолий Григорьевич 792 676 605 Катенев Владимир Иванович 822 051 003 Котов Юрий Иванович 864 433 703 Куприянов Александр Алексеевич 824 974 003 Мареев Сергей Ильич 823 752 503 Посконин Антон Юрьевич 10 422 503 Серов Валерий Михайлович 835 709 003 Страшко Владимир Петрович 830 756 003 Теплухин Павел Михайлович 1 042 378 365 Вопрос повестки дня собрания № 4: Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ». ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» «Против» «Воздержался» Липатников Николай Михайлович 873 491 923 / 89.3998% 1 529 950 /0.1566% 95 799 297/9.8048% Морозова Галина Васильевна 873 831 923 / 89.4346% 1 469 950 /0.1504% 95 519 297/9.7762% Орлова Елена Станиславовна 873 912 423 / 89.4429% 1 409 950 /0.1443% 95 498 797/9.7741% Рощак Александр Валерьевич 874 192 423 / 89.4715% 1 109 950 /0.1136% 95 518 797/9.7761% Федотова Жанна Владимировна 875 033 423 / 89.5576% 809 950 /0.0829% 94 977 797/9.7208% Вопрос повестки дня собрания № 5: Утверждение Аудитора ОАО «ЦМТ». ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 889 576 053 (Голосов 90,0889%), Против 4 153 653 (Голосов 0,4206%), Воздержался 91 312 464 (Голосов 9,2474%) Вопрос повестки дня собрания № 6: О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ЦМТ» и образовании нового единоличного исполнительного органа ОАО «ЦМТ». ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 917 821 883 (Голосов 92,9494%), Против 1 649 950 (Голосов 0,1671%), Воздержался 40 559 337 (Голосов 4,1075%) Вопрос повестки дня собрания № 7: Утверждение Устава ОАО «ЦМТ» в новой редакции. ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 916 885 150 (Голосов 92,8546%), Против 749 950 (Голосов 0,0759%), Воздержался 67 407 070 (Голосов 6,8264%) Вопрос повестки дня собрания № 8: Утверждение в новой редакции: Положения о Совете директоров ОАО «ЦМТ», Положения о Правлении ОАО «ЦМТ». ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 904 375 241 (Голосов 91,5877%), Против 689 950 (Голосов 0,0699%), Воздержался 79 916 979 (Голосов 8,0933%) 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. По вопросу повестки дня № 1 принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ЦМТ» по результатам 2006 финансового года, с учетом заключений Ревизионной комиссии и независимого Аудитора. По вопросу повестки дня № 2 принято решение: Распределить чистую прибыль Общества за 2006 год в сумме 734.837,0 тыс. рублей следующим образом: выплата дивидендов 73.483,7 тыс. руб. (10,00%), финансирование капитальных вложений 601.353,3 тыс. руб. (81,83%), прочие цели 60.000,0 тыс. руб. (8,17%). Выплатить из чистой прибыли Общества дивиденды за 2006 финансовый год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 73.483,7 тыс. рублей, в том числе: -5,9023% номинальной стоимости каждой привилегированной акции, что составляет 9.561,73 тыс. руб; -5,9023% номинальной стоимости каждой обыкновенной акции, что составляет 63.921,92 тыс. руб. Выплату дивидендов произвести денежными средствами в рублях за вычетом соответствующих налогов в течение 60 дней после даты проведения годового общего собрания акционеров путем безналичного перечисления на соответствующие счета акционеров. По вопросу повестки дня № 3 принято решение: Избрать в Совет директоров ОАО «ЦМТ»: 1. Катенева Владимира Ивановича – президента Санкт-Петербургской ТПП 2. Котова Юрия Ивановича – председателя Правления Московской ТПП 3. Куприянова Александра Алексеевича – советника президента ТПП РФ 4. Мареева Сергея Ильича - директора Валютно-финансового департамента ТПП РФ 5. Серова Валерия Михайловича – и.о. генерального директора ОАО «ЦМТ» 6. Страшко Владимира Петровича – вице-президента ТПП РФ; 7. Теплухина Павла Михайловича – президента Управляющей компании «Тройка Диалог». По вопросу повестки дня № 4 принято решение: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ЦМТ»: 1.Липатникова Николая Михайловича – президента Вятской ТПП; 2.Морозову Галину Васильевну – консультанта отдела аудита Департамента имущества г. Москвы; 3.Орлову Елену Станиславовну – заместителя главного бухгалтера торгово-промышленной палаты РФ; 4.Рощака Александра Валерьевича – генерального директора НПФ «ТПП-Фонд»; 5.Федотову Жанну Владимировну – главного корпоративного юриста (руководителя группы) ОАО «ЦМТ». По вопросу повестки дня № 5 принято решение: Утвердить Аудитором ОАО «ЦМТ» - «Международный центр финансово-экономического развития» (МЦФЭР). По вопросу повестки дня № 6 принято решение: Прекратить полномочия генерального директора ОАО «ЦМТ» Тарачанова Сергея Андреевича и избрать генеральным директором ОАО «ЦМТ» Серова Валерия Михайловича. По вопросу повестки дня № 7 принято решение: Утвердить Устав ОАО «ЦМТ» в новой редакции. По вопросу повестки дня № 8 принято решение: Утвердить в новой редакции: Положение о Совете директоров ОАО «ЦМТ», Положение о Правлении ОАО «ЦМТ». 2.6. Дата составления протокола общего собрания – 05 июня 2007 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.М.Серов (подпись) 3.2. Дата «06» июня 2007 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.