Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346 http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1,2,4,5 вопросам результаты голосования сложились следующим образом: - «за» -9 голосов; - «против» - нет; - «воздержался» - нет. По 3 вопросу результаты голосования сложились следующим образом: - «за» -8 голосов; - «против» - нет; - «воздержался» - 1голос. Квалификация голосования: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ОАО «Саратовэнерго» решение по всем вопросам принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. ВОПРОС: Об утверждении плана проведения корпоративных мероприятий Общества на 2 полугодие 2014 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить план проведения корпоративных мероприятий Общества на 2 полугодие 2014 года согласно Приложению № 1. 2. ВОПРОС: О выполнении поручений Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества согласно Приложению № 2. 3.ВОПРОС: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана ОАО «Саратовэнерго» на 2014 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный Бизнес-план ОАО «Саратовэнерго» на 2014 год согласно Приложению № 3. 4.ВОПРОС: Об утверждении перечня и значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для генерального директора и высших менеджеров ОАО «Саратовэнерго» на 2014 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Перечень и значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для генерального директора и высших менеджеров ОАО «Саратовэнерго» на 2014 год согласно Приложению № 4. 5.ВОПРОС: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для генерального директора и высших менеджеров ОАО «Саратовэнерго» на 2014 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Методику расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для генерального директора и высших менеджеров ОАО «Саратовэнерго» на 2014 год согласно Приложению № 5. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 июля 2014г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 17 июля 2014г., №110. 3.Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Щербаков 3.2. Дата 18 июля 2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.