Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество МТС-Банк 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2268 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 10 сентября 2021 года: 9 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Присутствовали: 9 членов Совета директоров. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: ВОПРОС №10 «Об утверждении Политики и Плана, подготовленных в соответствии с Положением Банка России N242-П, в новых редакциях» Решение по Вопросу №10, вынесенное на голосование: 10.1. Утвердить Политику обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в ПАО «МТС-Банк», подготовленную в соответствии с Положением Банка России N242-П, в новой редакции. 10.2. Утвердить План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в ПАО «МТС-Банк», подготовленный в соответствии с Положением Банка России N242-П, в новой редакции. Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 9 голосов «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ВОПРОС №12 «Об утверждении Положения об управлении регуляторным риском ПАО «МТС-Банк в новой редакции» Решение по Вопросу №12, вынесенное на голосование: 12.1. Утвердить «Положение об управлении регуляторным риском в ПАО «МТС-Банк»» в новой редакции. Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 9 голосов «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №13 «Об утверждении Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции» Решение по Вопросу №13, вынесенное на голосование: 13.1. Утвердить Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции. Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 9 голосов «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 04 марта 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 05 марта 2022 года. Протокол № 574. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата 05.03.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.