Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4 1.4. ОГРН эмитента 1021401062187 1.5. ИНН эмитента 1435032049 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20510-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yatec.ru/akcioner/info/fakt 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров): 17 мая 2012 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 21 марта 2012 года. 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании совета директоров приняли участие 5 членов совета директоров из 7, кворум имеется. 2.4. Результаты голосования: По всем вопросам повестки дня: - 5 «ЗА», решение принято. 2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. По первому вопросу повестки дня: Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЯТЭК». По второму вопросу повестки дня: Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЯТЭК» 26 июня 2012 года в 15 часов 00 минут (время местное) по адресу: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10 А в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Начало регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, назначить на 14 часов 30 минут (время местное). Определить, что заполненные бюллетени могут направляться по следующим адресам: 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д.76; 101000, г. Москва, а/я 277, ЗАО «Московский Фондовый Центр». По третьему вопросу повестки дня: Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 21 мая 2012 года. По четвертому вопросу повестки дня: Включить в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Общества следующих лиц: 1. Власова Екатерина Анатольевна; 2. Винокуров Александр Семенович; 3. Мошкович Геннадий Петрович; 4. Маммед Заде Лейла; 5. Чураков Алексей Юрьевич; 6. Тюрикова Евгения Сергеевна; 7. Шайдаев Марат Магомедович. По пятому вопросу повестки дня: Включить в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: 1. Акиндинов Станислав Владимирович; 2. Фадеева Татьяна Александровна; 3. Шамкуть Артур Викторович. По шестому вопросу повестки дня: 1. Об определении порядка ведения Общего собрания акционеров Общества; 2. Об утверждении Годового отчета Общества за 2011 год; 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества (в том числе Отчета о прибылях и об убытках) за 2011 год; 4. О распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам 2011г.; 5. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «ЯТЭК»; 6. Об избрании членов Совета директоров Общества; 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 8. Об утверждении Аудитора Общества; 9. О создании коллегиального исполнительного органа – Правления и утверждении Положения о Правлении ОАО «ЯТЭК»; 10. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 11. Об одобрении сделок с заинтересованностью - Договоров Поручительства между ОАО «ЯТЭК» и ОАО «Промсвязьбанк». По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров (Приложение 1). До 26 мая 2012 года сообщение о проведении Общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом. По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров: 1. Годовой отчет Общества за 2011 год; 2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества (в том числе заключение Аудитора) за 2011 год. 3. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год; 4. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров; 5. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию. 6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, и убытков Общества по результатам финансового года. 7. Проект новой редакции Устава ОАО «ЯТЭК»; 8. Проект Положения о Правлении ОАО «ЯТЭК»; 9. Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции; 10. Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров. С информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 05 июня 2012 года по 25 июня 2012 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК», а также на сайте Общества в сети «Интернет» (www.yatec.ru). Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения 26 июня 2012 года. По девятому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров (Приложение 2). По десятому вопросу повестки дня: Определить дату направления бюллетеней для голосования лицам имеющим право на участие в Общем собрании акционеров не позднее 05 июня 2012 года. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров не более 700 тысяч рублей. По двенадцатому вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль Общества по результатам деятельности за 2011 год не распределять, дивиденды по результатам деятельности Общества за 2011г. не выплачивать. По тринадцатому вопросу повестки дня: Руководствуясь п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных общества», вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК» вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату: 1. Договор поручительства, в соответствии с которым ОАО «ЯТЭК» (Поручитель) обязывается перед ОАО «Промсвязьбанк» (Кредитор) отвечать за исполнение ООО «ИНВЕСТОР» ОГРН 1037789087500 (Должник, Принципал) его обязательств перед Кредитором по Договору о предоставлении банковской гарантии № 14014 от 13 февраля 2012 года. Руководствуясь п. 7 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить предельную сумму сделки: 283 345 020 (Двести восемьдесят три миллиона триста сорок пять тысяч двадцать) рублей 00 копеек. 2) Договор поручительства, в соответствии с которым ОАО «ЯТЭК» (далее – «Поручитель») обязуется перед ОАО «Промсвязьбанк» (далее – «Кредитор») отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР» (далее – «Должник» или «Заемщик») в полном объеме его обязательств перед Кредитором по Кредитному договору № 0376-12-1-0 от «21» мая 2012 г. (далее – «Кредитный договор»), заключенному в г. Москва между Кредитором и Должником, в соответствии с которым Кредитор обязуется предоставить Должнику кредит на следующих условиях: Руководствуясь п. 7 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить предельную сумму сделки: 2 000 000 000 (два миллиарда рублей) 00 копеек. 3. Подпись. 3.1. Генеральный директор ОАО ЯТЭК З.К. Юсупов 3.2. Дата 22.05.2012г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.