Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 1.3. Место нахождения эмитента 423450, Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1021601623702 1.5. ИНН эмитента 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tatneft.ru www.disclosure.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», «Нефтяные вести». 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1000161A14072005 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 30 июня 2006 года, Республика Татарстан, г. Альметьевск, Дворец культуры «Нефтьче», ул. Ленина, 98. 2.3. Кворум общего собрания – 85,63% 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос№1 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2005 год» «ЗА» - 1 840 930 279 «ПРОТИВ» - 95 161 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 054 762 Вопрос№2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2005 год» «ЗА» - 1 841 295 279 «ПРОТИВ» - 7 681 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -5 075 762 Вопрос№3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года» «ЗА» - 1 845 839 896 «ПРОТИВ» - 39 481 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 70 629 Вопрос№4 повестки дня: «О выплате годовых дивидендов по итогам 2005 года. Утверждение размера дивидендов, формы и срока выплаты дивидендов» «ЗА» - 1 846 298 041 «ПРОТИВ» - 12 781 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 77 900 Вопрос№5 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ОАО «Татнефть» «ЗА» 1. Васильев Валерий Павлович – 1703 111 147 2. Вейгуд Дэвид Уильям – 1 136 381 320 3. Воскресенская Мария Леонидовна – 1005 727 515 4. Гайзатуллин Радик Рауфович – 1 705 597 686 5. Гош Сушован – 1135 312 343 6. Ибрагимов Наиль Габдулбариевич – 2 634 232 950 7. Лавущенко Владимир Павлович – 1693 526 520 8. Маганов Наиль Ульфатович – 2 673 818 934 9. Муслимов Ренат Халиуллович – 1693 464 905 10. Сабиров Ринат Касимович – 1 655 838 348 11. Сорокин Валерий Юрьевич – 1 655 049 770 12. Тахаутдинов Шафагат Фахразович – 3 454 342 464 13. Тазиев Миргазиян Закиевич – 1 677 047 000 14. Хисамов Раис Салихович – 1 686 082 296 «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 36 283 674 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 1 450 428 Вопрос№6 повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Татнефть» Ф.И.О. «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1. Вилкова Тамара Михайловна 1 759 541 216 35 651 43 302 2. Галиуллин Фердинанд Ринатович 1 757 445 916 2 096 351 77 902 3. Кузьмина Венера Гибадулловна 1 759 506 416 42 018 71 735 4. Лапин Николай Кузьмич 1 757 441 549 2 104 351 74 269 5. Мурадымов Марсель Масгутович 1 757 432 332 2 101 701 86 136 6. Парамонов Пётр Николаевич 1 759 539 183 33 051 47 935 7. Рахимзянова Лилия Рафаэловна 1 757 450 116 2 103 051 67 002 8. Синегаева Альфия Азгаровна 1 757 447 216 2 097 851 75 102 Вопрос№7 повестки дня: «Утверждение аудитора акционерного общества» «ЗА» - 1829 608 052 «ПРОТИВ» - 243 781 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 425 389 Вопрос№8 повестки дня: «Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Татнефть» «ЗА» - 1807 152 145 «ПРОТИВ» - 16 457 631 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 571 106 Вопрос№9 повестки дня: «Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «Татнефть» «ЗА» - 1 806 806 435 «ПРОТИВ» - 16 655 331 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 771 456 Вопрос№10 повестки дня: «Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Татнефть» «ЗА» - 1 806 276 656 «ПРОТИВ» - 16 659 731 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 22 283 035 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2005 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность о прибылях и об убытках, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2005 год. 3. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года. 4. Произвести выплату дивидендов за 2005 год: а) по привилегированным акциям ОАО «Татнефть» в размере 100% к номинальной стоимости акции; б) по обыкновенным акциям ОАО «Татнефть» в размере 100% к номинальной стоимости акции. Определить срок выплаты дивидендов с 1 июля по 31 декабря 2006 года. Выплату дивидендов произвести денежными средствами. 5. Избрать в Совет директоров ОАО «Татнефть»: 1. Васильева Валерия Павловича 2. Вейгуда Дэвида Уильяма 3. Воскресенскую Марию Леонидовну 4. Гайзатуллина Радика Рауфовича 5. Гош Сушована 6. Ибрагимова Наиля Габдулбариевича 7. Лавущенко Владимира Павловича 8. Маганова Наиля Ульфатовича 9. Муслимова Рената Халиулловича 10. Сабирова Рината Касимовича 11. Сорокина Валерия Юрьевича 12. Тахаутдинова Шафагата Фахразовича 13. Тазиева Миргазияна Закиевича 14. Хисамова Раиса Салиховича 6. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Татнефть»: 1. Вилкову Тамару Михайловну 2. Галиуллина Фердинанда Ринатовича 3. Кузьмину Венеру Гибадулловну 4. Лапина Николая Кузьмича 5. Мурадымова Марселя Масгутовича 6. Парамонова Пётра Николаевича 7. Рахимзянову Лилию Рафаэловну 8. Синегаеву Альфию Азгаровну 7. Утвердить аудитором ОАО «Татнефть» сроком на один год ЗАО «Энерджи Консалтинг/Аудит». 8. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Татнефть». 9. Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «Татнефть». 10. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «Татнефть». 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора начальник Управления собственности ОАО «Татнефть» _____________ Городний В.И. 3.2. Дата «14» июля 2006г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.