Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Саратовский нефтеперерабатывающий завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовский НПЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента 1026402483810 1.5. ИНН эмитента 6451114900 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00248-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.12.2008 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 25.12.2008 г. № 220. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества по вопросу о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Саратовский НПЗ» 23 марта 2009 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2. Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Саратовский НПЗ»: 1) Об утверждении Устава ОАО «Саратовский НПЗ» в новой редакции. 2) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Саратовский НПЗ». 3) Об избрании членов Совета директоров ОАО «Саратовский НПЗ». 3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Саратовский НПЗ»: гостиничный комплекс «Президент-отель» по адресу: г. Москва, ул. Б.Якиманка, 24. 4. Определить время начала внеочередного общего собрания ОАО «Саратовский НПЗ» - 12 часов 00 минут (время московское). 5. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Саратовский НПЗ», – 11 часов 00 минут 23 марта 2009 года по месту проведения собрания (время московское). 6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Саратовский НПЗ» - 28 декабря 2008 года. 7. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Саратовский НПЗ»: - сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Саратовский НПЗ»; - информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «Саратовский НПЗ»; - проект Устава ОАО «Саратовский НПЗ» в новой редакции; - проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Саратовский НПЗ». 8. Определить следующий порядок предоставления информации акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Саратовский НПЗ»: С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Саратовский НПЗ», акционеры могут ознакомиться с 02 марта 2009 года в рабочие дни с 09-00 до 16-00 местного времени по следующим адресу: Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1, заводоуправление ОАО «Саратовский НПЗ», (телефон для справок (8452) 47-32-26). 9. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Саратовский НПЗ» в соответствии с Приложением 1. 10. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Саратовский НПЗ» не позднее, чем за 70 дней до даты проведения собрания должно быть опубликовано в газете «Саратовские вести». 11. Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Саратовский НПЗ» направить каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания заказным письмом. 12. Определить почтовые адреса, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня: Россия, 410022, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1, ОАО «Саратовский НПЗ» или регистратору ОАО «Саратовский НПЗ» (ЗАО «Иркол») по одному из адресов: - 107078, Москва, Боярский пер., дом 3/4, строение 1, ЗАО «Иркол»; - 107078, Москва, а/я 70, ЗАО «Иркол». 13. Поручить генеральному директору ОАО «Саратовский НПЗ» совершить все действия, связанные с организацией и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Саратовский НПЗ» С. А. Кореляков 3.2. Дата «25» декабря 2008 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.