Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество “Уральская кузница” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Уралкуз” 1.3. Место нахождения эмитента 456440, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7. 1.4. ОГРН эмитента 1027401141240 1.5. ИНН эмитента 7420000133 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32341-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234 http://www.uralkuz.ru/ 2. Содержание сообщения ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ: связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Приняли участие пять членов Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 16.7 Устава ОАО «Уралкуз» кворум для проведения Совета директоров имеется. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 01 февраля 2016 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 01 февраля 2016 года, Протокол заседания Совета директоров Открытого Акционерного Общества «Уральская кузница» № 4. 2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: 2.4.1. «Включить в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества 5 человек: Виктора Ивановича Абарина, Шакину Анастасию Сергеевну, Елену Владимировну Самарину, Елену Юрьевну Селезневу, Сергея Викторовича Резонтова». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.4.2. «Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 1 к протоколу)». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 3. Подписи 3.1. Управляющий директор, действующий на основании генеральной доверенности от 01.06.2015г. _____п/п________ В. И. Абарин (подпись) 3.2. Дата «01» февраля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.