Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Уральская кузница» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Уралкуз» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7. 1.4. ОГРН эмитента 1027401141240 1.5. ИНН эмитента 7420000133 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32341-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234 http://www.uralkuz.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11 марта 2019 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) четыре члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу № 2: «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 2.1. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – взаимосвязанные сделки – Спецификации к договору на поставку металлопродукции между - Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которых Поставщик обязуется поставить прокат сортовой конструкционный (продукция), а Покупатель принять и оплатить продукцию, на сумму 32 596 099,20 рублей, с учетом НДС. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь», являющегося стороной сделки». 2.2. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – взаимосвязанные сделки – Спецификации к Договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик), по условиям которых Поставщик обязуется поставить продукцию, а Покупатель принять и оплатить продукцию, на сумму 110 772 656,80 рублей с учетом НДС. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки». 2.3. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – взаимосвязанные сделки – Спецификация и Соглашение к Договору поставки металлолома на 2018 г. между Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик), по условиям Спецификации Поставщик обязуется поставить лом черных металлов (продукция), а Покупатель принять и оплатить продукцию, на сумму 39 198 321,70 рублей, с учетом НДС. Стороны руководствуясь положениями п. 1 ст. 450; п. 1 ст. 452 ГК РФ, стороны пришли к соглашению о пролонгации срока действия договора по 31 декабря 2019г. включительно. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь», являющегося стороной сделки». 2.4. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Спецификацию к Договору поставки между Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик), по условиям которой Поставщик обязуется поставить лом и отходы металлов (продукция), а Покупатель принять и оплатить продукцию, на сумму 54 932 375,00 рублей, с учетом НДС. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь», являющегося стороной сделки». 2.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – взаимосвязанные сделки – Соглашения к Договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которых Поставщик обязуется поставить металлопрокат (продукция), а «Покупатель» принять и оплатить продукцию на сумму 336 174 303,97 рублей, с учетом НДС. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки». 2.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – взаимосвязанные сделки – Дополнительные соглашения к договору аренды между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Арендодатель) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Арендатор), по условиям которых Стороны согласились изложить п. 3.1. Договора в новой редакции и установить общую сумму арендой платы, за период с 01.11.2018г. по 01.10.2019г. составляет - 31 245 797,44 рублей, в т.ч. НДС. В арендную плату включена плата за электроэнергию по объекту – насосная станция 25оборотного водоснабжения. Соглашение № 37 вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2018г. Соглашение № 38 вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2019г. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 11 марта 2019г., № 5/2019 3. Подписи 3.1. Управляющий директор ПАО «Уралкуз», действующий на основании доверенности от 21.05.2018 г. _____п/п_______ В. И. Маценко (подпись) 3.2. Дата «11» марта 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.