Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.3. Место нахождения эмитента 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1047796362305 1.5. ИНН эмитента 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55033-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosinter.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: В заочном голосовании приняли участие 6 (шесть) из 7(семи) избранных членов Совета директоров Общества. В заочном голосо-вании по седьмому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки с заинтересованностью» приняли участие 5 (пять) из 7(семи) из-бранных членов Совета директоров Общества, не заинтересованные в совершении сделки. В соответствии с п.15.4.2. Устава Об-щества и ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно рассматривать и принимать решение по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня приняты решения «ЗА». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней) - 11 ноября 2016 года, и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1. 2.2.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2.3. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 21 октября 2016 года. 2.2.4. Утвердить перечень предоставляемых акционерам Общества материалов (информации) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: - пояснительная записка по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, - рекомендации Совета директоров Общества акционерам по голосованию на внеочередном общем собрании акционеров. Определить следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, с информацией (материалами), предоставляемой ко внеочередному общему собранию акционеров Общества: лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) ко внеочередному общему собранию акционеров в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням (телефон +7(495)788 44 88, доб.2652, контактное лицо - Цугуцкая Олеся). Указанная информация (материалы) также будет размещена на сайте www.rosinter.ru. Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). 2.2.5. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. Определить следующий порядок уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества будет размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.rosinter.ru/ в срок не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. Номинальному держателю акций сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). 2.2.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 2.2.7. Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой есть заинтересованность Президента Общества С.В. Зайцева, члена Совета директоров Общества В.С. Мехришвили, акционеров Общества: компании «РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД» (RIG Restaurants Limited), компании НИКОРС ЛИМИТЕД (NICKORS LIMITED), а именно внесение Обществом вклада денежными средствами в имущество дочерней организации Общества - ООО «Росинтер Ресторантс Екатеринбург», в размере 678 000 (шестьсот семьдесят восемь тысяч) рублей. Вклад должен быть внесен в срок не позднее 30.11.2016 г. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 октября 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 12 октября 2016 года, Протокол № 10/СД-2016. 2.5. Решения, принятые на заседании совета директоров эмитента содержат вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам Эмитента со следующими идентификационными признаками: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-55033-E от 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» Зайцев Сергей Васильевич (подпись) 3.2. Дата «12 » октября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.