Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русолово» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, стр. 7, пом. III, комн. 47, эт.3 1.3. ОГРН эмитента 1127746391596 1.4. ИНН эмитента 7706774915 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15065-А 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rus-olovo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422 1.7.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.07.2023 2. Содержание сообщения 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня, имелся. Итоги голосования: По вопросу №1: решение принято. По вопросу №2: решение принято. По вопросу №3: решение принято. По вопросу №4: решение принято. По вопросу №5: решение принято. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Русолово». 1.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Русолово» Котина Игоря Станиславовича. По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «Об определении статуса независимого директора ПАО «Русолово». 2.1. Определить статус независимого директора для члена Совета директоров Котина Игоря Станиславовича. По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: «О формировании комитетов ПАО «Русолово». 3.1.1. В целях формирования состава комитетов, соответствующих задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО «Русолово» признать необходимым и сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Русолово». Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Русолово» следующих членов Совета директоров: 1) Котин Игорь Станиславович; 2) Парфенов Дмитрий Юрьевич; 3) Хрущ Александр Александрович. 3.1.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Русолово» Котина Игоря Станиславовича. 3.2.1. В целях формирования состава комитетов, соответствующих задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО «Русолово» признать необходимым и сформировать Комитет по экологии Совета директоров ПАО «Русолово». Избрать в состав Комитета по экологии Совета директоров ПАО «Русолово» следующих членов Совета директоров: 1) Соколов Константин Константинович; 2) Колесов Евгений Александрович; 3) Добрецов Андрей Валентинович. 3.2.2. Избрать Председателем Комитета по экологии Совета директоров ПАО «Русолово» Соколова Константина Константиновича. По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ПАО «Русолово» за 2022 год». 4.1. Утвердить отчет об исполнении бюджета за 2022 год. По вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении бюджета ПАО «Русолово» на 2023 год». 5.1. Утвердить бюджет ПАО «Русолово» на 2023 год. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.07.2023. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 04/2023-СД от 10.07.2023. 2.5. в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо. 3. Подпись 3.1. Начальник отдела корпоративного управления – корпоративный секретарь (представитель по доверенности от 13.01.2022 г.) _____________ Манаенкова Е.Г. 3.2. «10» июля 2023 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.