Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Сахалинэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 16.07.2021 2. Содержание сообщения Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 июля 2021 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 июля 2021года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дополнительные вопросы): 1. Об организации функции внутреннего аудита в ПАО «Сахалинэнерго», назначении внутреннего аудитора и утверждении условий трудового договора с ним. 2. Об утверждении организационной структуры ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. 3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Политике Группы РусГидро в области охраны труда. 4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Положения о внутреннем аудите ПАО «Сахалинэнерго». 5. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» на 2021-2022 корпоративный год. 6. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» за 1 квартал 2021 года. 7. О согласии на заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору аренды оборудования от 06.02.2019 № ДЭК-71-13/331 между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками. 8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения № 2 к Агентскому договору от 09.02.2021№ САХ-21/0136-ДЭК-71-13/170 между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК». 9. Об утверждении внутренних документов, регламентирующих финансовую деятельность ПАО «Сахалинэнерго». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 16 ” июля 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.