Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества (решения, принятые советом директоров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НКХП» 1.3. Место нахождения эмитента Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 1.4. ОГРН эмитента 1032309077822 1.5. ИНН эмитента 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом Код не присвоен 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubanrc.ru/accounts_2.php?client=33 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», на котором принято соответствующее решение: 07 ноября 2011 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», на котором принято соответствующее решение: Протокол № 7 от 10 ноября 2011 года. Содержание решения, принятого советом директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»: Вопрос 1 Включение в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по выборам в Совет директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» кандидатов, выдвинутых акционерами Общества. Решение: Включить в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» следующих кандидатов, выдвинутых акционерами в Совет директоров Общества: 1.Стефан Мак Фарлан. 2. Евгеньев Алексей Михайлович. 3. Стержанов Павел Валерьевич. 4. Залогин Владимир Александрович. 5. Левин Сергей Львович. 6. Фигуров Виталий Валерьевич. 7. Сироткин Александр Валентинович. 8. Четверткова Нина Александровна. 9. Гукасян Арам Эдикович. 10. Назаров Максим Борисович. 11. Степанов Владимир Николаевич. 12. Миргалимов Рустем Габдулхакович. Вопрос 2 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. Решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно Приложения № 1 и № 2. Вопрос 3 Об утверждении тарифной ставки на услуги Общества по перевалке гуманитарного груза пшеницы в Республику Никарагуа. Решение: Во исполнение Распоряжения Президента Российской Федерации от 5 июля 2011 года № 457-рп, Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 июля 2011 года № 1325-р на поставку продовольственной пшеницы 3-го класса из запасов федерального интервенционного фонда в Республику Никарагуа, а также на основании решения Совета директоров Общества от 04 июля 2011 года (протокол № 1 от 07.07.2011г.) установить тарифную ставку на услуги Общества по перевалке гуманитарного груза на экспорт в размере 320 рублей за 1 тонну (без НДС). Вопрос 4 Об одобрении сделок между ОАО «НКХП» и ОАО «ОЗК» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: Договор оказания услуг между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Одобрить цену договора оказания услуг по разгрузке семян зерновых, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 25 000 тонн +/- 20% (Двадцать пять тысяч) тонн, в период с 19.10.2011г. по 30.08.2011г. в следующем размере: - 485,00 (четыреста восемьдесят пять) рублей, (без учета НДС) – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно; - 3,20 руб. (три) рубля 20 копеек (без учета НДС) – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «НКХП» по хранению экспортной продукции. Договор одобрить на следующих существенных условиях: Стороны договора: Комбинат – ОАО «НКХП» Клиент – ОАО «ОЗК» Предмет договора: Комбинат выполняет для Клиента работы (услуги) по разгрузке семян зерновых из железнодорожных вагонов и /или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 25 000 тонн +/- 20% (Двадцать пять тысяч) тонн, в период с 19.10.2011г. по 30.08.2011г.. Срок действия договора: с 19.10.2011г. по 30.08.2011г.. Договор оказания услуг между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Одобрить цену договора оказания услуг по разгрузке продовольственной пшеницы 3 класса из федерального интервенционного фонда из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 25 000 тонн +/- 10% (Двадцать пять тысяч) тонн, в период с 26.09.2011г. по 31.10.2011г. в следующем размере: - 320,00 (триста двадцать) рублей, (без учета НДС) – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно; - 3,20 руб. (три) рубля 20 копеек (без учета НДС) – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «НКХП» по хранению экспортной продукции. Договор одобрить на следующих существенных условиях: Стороны договора: Комбинат – ОАО «НКХП» Клиент – ОАО «ОЗК» Предмет договора: В соответствии с условиями настоящего договора, во исполнение Государственного контракта № 662/12 от 29.08.2011г., Комбинат выполняет для Клиента работы (услуги) по разгрузке продовольственной пшеницы 3 класса из федерального интервенционного фонда (в дальнейшем именуется «Продукция») из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна Продукции объемом 25 000 +/- 10% (двадцать пять тысяч) тонн, с 26.09.2011г. по 31.10.2011г года. Срок действия договора: с 26.09.2011г. по 31.10.2011г. Договор оказания услуг между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Одобрить цену договора оказания услуг по разгрузке семян зерновых, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 25 000 тонн +/- 20% (Двадцать пять тысяч) тонн, в период с 21.10.2011г. по 30.11.2011г. в следующем размере: - 485,00 (четыреста восемьдесят пять) рублей, (без учета НДС) – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно; - 3,20 руб. (три) рубля 20 копеек (без учета НДС) – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «НКХП» по хранению экспортной продукции. Договор одобрить на следующих существенных условиях: Стороны договора: Комбинат – ОАО «НКХП» Клиент – ОАО «ОЗК» Предмет договора: Комбинат выполняет для Клиента работы (услуги) по разгрузке семян зерновых из железнодорожных вагонов и /или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 25 000 тонн +/- 20% (Двадцать пять тысяч) тонн, в период с 21.10.2011г. по 30.11.2011г. Срок действия договора: с 21.10.2011г. по 30.11.2011г. Договор оказания услуг между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Одобрить цену договора оказания работ (услуг) по разгрузке ячменя (в дальнейшем именуемая «Продукция»), из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна Продукции объемом 50 000 тонн +/- 20% (Пятьдесят тысяч) тонн, в период с 24.10.2011г. по 15.12.2011г. в следующем размере: - 485,00 (четыреста восемьдесят пять) рублей, (без учета НДС) – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно; - 3,20 руб. (три) рубля 20 копеек (без учета НДС) – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «НКХП» по хранению экспортной продукции. Договор одобрить на следующих существенных условиях: Стороны договора: Комбинат – ОАО «НКХП» Клиент – ОАО «ОЗК» Предмет договора: Комбинат выполняет для Клиента работы (услуги) по разгрузке ячменя (в дальнейшем именуемая «Продукция»), из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна Продукции объемом 50 000 тонн +/- 20% (Пятьдесят тысяч) тонн, в период с 24.10.2011г. по 15.12.2011г. Срок действия договора: с 24.10.2011г. по 15.12.2011г. Договор оказания услуг между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Одобрить цену договора оказания услуг по разгрузке семян зерновых, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 50 000 тонн +/- 20% (Пятьдесят тысяч) тонн, в период с 26.10.2011. по 18.12.2011г. в следующем размере: - 485,00 (четыреста восемьдесят пять) рублей, (без учета НДС) – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно; - 3,20 руб. (три) рубля 20 копеек (без учета НДС) – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «НКХП» по хранению экспортной продукции. Договор одобрить на следующих существенных условиях: Стороны договора: Комбинат – ОАО «НКХП» Клиент – ОАО «ОЗК» Предмет договора: Комбинат выполняет для Клиента работы (услуги) по разгрузке семян зерновых из железнодорожных вагонов и /или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 50 000 тонн +/- 20% (Пятьдесят тысяч) тонн, в период с 26.10.2011. по 18.12.2011г. Срок действия договора: с 26.10.2011. по 18.12.2011г. Договор оказания услуг между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Одобрить цену договора оказания услуг по разгрузке семян зерновых, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 20 000 тонн +/- 10% (Двадцать тысяч) тонн, в период с 28.10.2011г. по 15.11.2011г. в следующем размере: - 485,00 (четыреста восемьдесят пять) рублей, (без учета НДС) – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно; - 3,20 руб. (три) рубля 20 копеек (без учета НДС) – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «НКХП» по хранению экспортной продукции. Договор одобрить на следующих существенных условиях: Стороны договора: Комбинат – ОАО «НКХП» Клиент – ОАО «ОЗК» Предмет договора: Комбинат выполняет для Клиента работы (услуги) по разгрузке семян зерновых из железнодорожных вагонов и /или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 20 000 тонн +/- 10% (Двадцать тысяч) тонн, в период с 28.10.2011г. по 15.11.2011г. Срок действия договора: с 28.10.2011г. по 15.11.2011г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» _________________ Шилов Сергей Владимирович (подпись) 3.2. 10 ноября 2011 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.