Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Нижний Новгород 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго НН 1.3. Место нахождения эмитента: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 В 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316 1.5. ИНН эмитента: 5260148520 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.01.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров – 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров Общества. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: О внесении корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО ТНС энерго НН на 2020 - 2022 годы. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить внесение корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2020 -2022 годы в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС №2: Об утверждении Политики внутреннего контроля Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород». Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Политику внутреннего контроля Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в соответствии с Приложением №2. 2. Ввести в действие Политику внутреннего контроля Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» с 01 июля 2020 года. ВОПРОС №3: Об определении цены сделки и о последующем одобрении Договора возмездной уступки прав (цессии) между ПАО «ТНС энерго НН» и АО «ТНС энерго Тула», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Евсеенкова Е.В., Щуров В.Б. – не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. ЗА - 2 (Аржанов Д.А., Шавин О.Б.); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор возмездной уступки прав (цессии) (далее – «Договор») между ПАО «ТНС энерго НН» и АО «ТНС энерго Тула», как сумму (согласно графика платежей в соответствии с Договором), составляющую 2,06% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.09.2019 года. 2. Одобрить Договор возмездной уступки прав (цессии) между ПАО «ТНС энерго НН» («Цедент») и АО «ТНС энерго Тула» («Цессинарий»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении №3. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 января 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №16/379 от 21 января 2020 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго-управляющий директор ПАО ТНС энерго НН (доверенность №1-2400 от 29.08.2017г.) О.Б. Шавин 3.2. Дата 22.01.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.