Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ММК» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru/rus/shareholders/information/infsecur/index.wbp 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации - 2. Содержание сообщения Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: 1. Руководствуясь статьями 50, 51, 54, 55, 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункта № 3.1 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 № 17/пс, созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ММК». Определить: - форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания; - дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 30 августа 2005 года; - место проведения внеочередного общего собрания акционеров – г. Магнитогорск, ул. Кирова 91, ЦЛК ОАО «ММК»; - время проведения внеочередного общего собрания акционеров – начало регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров 09-00часов, начало собрания 10-00 часов (время местное); - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал закрытого акционерного общества Регистраторское общество «Статус»; - дату и время составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 15 июля 2005 года, 17-00 часов. 2. Руководствуясь подпунктом 10.1 пункта 1 статьи 48, статьей 54, подпунктом 3 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. О выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам работы ОАО «ММК» за полугодие 2005 финансового года. 2. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 3.2 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 № 17/пс, пунктом 5.3 «Положения об общем собрании акционеров», пунктом 3.5 «Положения об информационной политике ОАО «ММК», определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ММК»: - выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «ММК» по вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК»; - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ММК»; - бухгалтерская отчетность Общества за полугодие 2005 финансового года (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках); - выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «ММК» по вопросу «О рекомендации внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ММК» по размеру дивиденда по размещенным акциям Общества и порядку его выплаты по результатам работы ОАО «ММК» за полугодие 2005 финансового года»; - проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК» по вопросам повестки дня. Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией после 9 августа 2005 г. по адресам: г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал закрытого акционерного общества Регистраторское общество «Статус»; г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.70, Отдел по работе с акционерами ОАО «ММК», в рабочие дни с 09-30 ч. до 17-30 ч., перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч. местного времени. 4. Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», статьей 9.7 Устава ОАО «ММК», пунктом 5.1 «Положения об общем собрании акционеров ОАО «ММК» и пунктом 1.5 и 2.3 «Положения об информационной политике ОАО «ММК» поручить Корпоративному секретарю ОАО «ММК» направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом в срок до 9 июля 2005 года, а также опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газетах «Магнитогорский рабочий» и «Магнитогорский металл». 3. Подпись 3.1. И.о. директора по интеграционной политике по доверенности № 16-юр-235 от 27.06.2005 М.В. Буряков 3.2. Дата «08» июля 2005г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.