Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 01.07.2011 года; 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 22.07.2011 года; 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. 3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества. 4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества. 5. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 6. Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 7. Об избрании членов Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества. 8. Об избрании членов Комитета по надежности Совета директоров Общества. 9. Об избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. 10. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции. 11. Об утверждении Положения о материальном стимулировании и системе льгот и компенсаций (социальном пакете) Высших менеджеров Общества в новой редакции. 12. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Урала». 13. Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества. 14. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2011 год. 15. О рассмотрении отчета о принятых мерах по повышению качества планирования необходимого объёма финансирования инвестиционной программы Общества. 16. О рассмотрении отчета о существующей системе контроля за реализацией всех этапов инвестиционной программы. 17. Об утверждении отчета о выполнения КПЭ Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год. 18. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 21. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 22. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала». 23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении Договора аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» по филиалу «Челябэнерго». 24. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении Договора аренды автотранспорта и дополнительного оборудования между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» по филиалу «Пермэнерго». 25. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала» по филиалу «Пермэнерго». 26. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала» по филиалу «Челябэнерго». 27. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с отчуждением имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - объектов недвижимого и движимого имущества ремонтно-производственной базы Кировградского линейного участка, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Кировград, ул. Шуралинская, 73, посредством публичного предложения. 28. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с отчуждением имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - объектов недвижимого имущества ремонтно-производственной базы Ирбитского РЭС, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Высоковольтная, 21, имущества посредством публичного предложения. 29. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с отчуждением имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - здания склада с теплыми пристроями, литер 346А, 346Б, 346В, общей площадью 540,7 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, пер. Лесозаводской, д. 2, посредством публичного предложения. 30. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - общежития гостиничного типа, общей площадью 310,4 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Качканар, мкр. 7, д. 65, помещение № 63. 31. Об утверждении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Н. Родин 3.2. Дата “01 ” июля 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.