Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 9, «Против» - 1, «Воздержался» - 1. Вопрос №2: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 5. Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 4. Вопрос №4: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №5: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №6: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №7: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №8: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (далее – Положение) в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу «Положение ОАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров Общества от 27.12.2013 № 145 с даты принятия настоящего решения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении Программы инновационного развития Общества на 2016-2020 с перспективой до 2025. РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу инновационного развития ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об утверждении Программы развития автоматизированных систем технологического управления (АСТУ) ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу развития автоматизированных систем технологического управления (АСТУ) ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению. 2. Отметить информацию Единоличного исполнительного органа Общества о наличии нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов (Приложение № 5 к настоящему решению) и о мерах реагирования менеджмента Общества, направленных на устранение фактов нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, и недопущения их в дальнейшем. 3. Отметить отсутствие информации о принятых мерах к должностным лицам, допустившим нарушения требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. 4. Рекомендовать Ревизионной комиссии Общества рассмотреть информацию Общества о соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов. 5. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: 5.1. Установить должностных лиц ПАО «МРСК Центра и Приволжья», в результате действий (бездействий) которых допущены нарушения требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов и принять к ним соответствующие меры. 5.2. Разработать комплекс мероприятий, направленный на устранение фактов нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, и недопущения их в дальнейшем. 5.3. Обеспечить вынесение на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» информации о ходе реализации мероприятий, разработанных в соответствии с п. 5.2 настоящего решения. Срок: не позднее 30.04.2017 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» об организации и функционировании системы внутреннего контроля и реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками в соответствии с Приложениями № 6 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками Общества за 2016 год. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить отчет об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по итогам 2016 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: 2.1. Разработать не позднее 30.04.2017 и реализовать комплекс мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками по итогам 2017 года, обеспечив повышение уровня зрелости систем внутреннего контроля, управления рисками. 2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества Отчет о реализации мер, указанных в п.2.1 настоящего решения, одновременно с Отчетом внутреннего аудита Общества об эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками по итогам 2017 года. Срок: не позднее 01.04.2018. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: О выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита Общества за 2016 год. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2016 год, принять к сведению результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год в соответствии с Приложениями №№ 8, 9 к настоящему решению. 2. Поручить внутреннему аудиту ПАО «МРСК Центра и Приволжья» доработать план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита с учетом замечаний, изложенных в Приложении № 10 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 год. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 год соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отменить пункт 3 решения Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 15.04.2016 по вопросу 2 «О рассмотрении отчета об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2015 год» (протокол от 18.04.2016 № 223). 3. Поручить Генеральному директору Общества принять меры по установлению ответственности владельцев рисков в случае отклонения уровня фактических последствий реализации ключевых операционных рисков от запланированного. О принятых мерах проинформировать уполномоченный Комитет при Совете директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.03.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.04.2017 г. № 262. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (доверенность б/н от 13.01.2017) ______________ В.И. Колтунов (подпись) 3.2. Дата «03» апреля 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.