Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» на английском языке: Open Joint Stock Company Cherkizovo Group 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово» на английском языке: OJSC Cherkizovo Group 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.cherkizovo-group.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2009 года, Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5, второй этаж административного здания ОАО «ЧМПЗ», конференц – зал. 2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества (всех размещенных голосующих акций Общества), имеющих право на участие в годовом общем собрании ОАО «Группа Черкизово»: 43 069 355 (Сорок три миллиона шестьдесят девять тысяч триста пятьдесят пять); Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Общем собрании, ко времени его открытия: 26 587 597 (Двадцать шесть миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот девяносто семь). Общее собрание Общества правомочно (имеется кворум 61,73 [Шестьдесят одна целая семьдесят три сотых] процента). 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос повестки дня № 1 годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: Вопрос № 1. О Счетной комиссии Общества. Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Счетную комиссию Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» на срок до даты принятия решения годовым Общим собранием акционеров Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году по вопросу: «Об избрании Счетной комиссии Общества» в новом составе или принятия решения о прекращении (досрочном прекращении) полномочий Счетной комиссии Общества, в следующем составе: Витухова Елена Александровна, Кузнецов Игорь Викторович, Тюрина Ирина Аркадьевна. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали: «за» - 26 587 597 (Двадцать шесть миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот девяносто семь) (100 %). «против» – 0 (Ноль) голосов. «воздержался» – 0 (Ноль) голосов. Вопрос № 2. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году. Вопрос, поставленный на голосование: Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году [созванном на 30 июня 2009 года (время начала 11 часов 00 минут по московскому времени) на основании принятого 13 мая 2009 года решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Протокол № 13/059д от 13 мая 2009 года)]: обсуждение вопросов повестки дня, проводимое в порядке их очередности, установленной сообщением о проведении собрания Общества – не более 30 (Тридцати) минут, которое включает: доклад или сообщение по вопросу повестки дня – не более 10 (Десяти) минут; содоклад по вопросу повестки дня – не более 5 (Пяти) минут; выступления и вопросы участников собрания Общества – не более 5 (Пяти) минут; ответы докладчика (содокладчика) на вопросы участников собрания Общества – не более 5 (Пяти) минут; голосование по вопросу повестки дня – не более 5 (Пяти) минут. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 26 587 597 (Двадцать шесть миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот девяносто семь) (100 %). «против» – 0 (Ноль) голосов. «воздержался» – 0 (Ноль) голосов. Вопрос № 3. Об утверждении Годового отчета Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году [созванном на 30 июня 2009 года (время начала 11 часов 00 минут по московскому времени) на основании принятого 13 мая 2009 года решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Протокол № 13/059д от 13 мая 2009 года)] Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году, предварительно утвержденный 13 мая 2009 года Советом директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Протокол № 13/059д от 13 мая 2009 года). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 26 587 597 (Двадцать шесть миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот девяносто семь) (100 %). «против» – 0 (Ноль) голосов. «воздержался» – 0 (Ноль) голосов. Вопрос № 4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году, в состав которой включается Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2008 года (форма № 1) и Отчет о прибылях и убытках с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года (форма № 2), а также включаемые в состав приложений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности Отчет об изменениях капитала за период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года (форма № 3), Отчет о движении денежных средств за период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года (форма № 4), Приложение к бухгалтерскому балансу за период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года (форма № 5). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 26 587 597 (Двадцать шесть миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот девяносто семь) (100 %). «против» – 0 (Ноль) голосов. «воздержался» – 0 (Ноль) голосов. Вопрос № 5. О распределении прибыли Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году. Вопрос, поставленный на голосование: Чистую прибыль Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам 2008 финансового года в размере 24 052 912 (Двадцать четыре миллиона пятьдесят две тысячи девятьсот двенадцать) рублей 52 (Пятьдесят две) копейки направить на расширение финансово-хозяйственной деятельности. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 26 587 597 (Двадцать шесть миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот девяносто семь) (100 %). «против» – 0 (Ноль) голосов. «воздержался» – 0 (Ноль) голосов. Вопрос № 6. О годовых дивидендах по размещенным акциям Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». Вопрос, поставленный на голосование: Годовые дивиденды по размещенным акциям Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году не объявлять и не выплачивать. Размер годового дивиденда по размещенным акциям Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» и порядок его выплаты не утверждать. Чистую прибыль Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам 2008 финансового года в размере 24 052 912 (Двадцать четыре миллиона пятьдесят две тысячи девятьсот двенадцать) рублей 52 (Пятьдесят две) копейки направить на расширение финансово-хозяйственной деятельности Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 26 587 597 (Двадцать шесть миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот девяносто семь) (100 %). «против» – 0 (Ноль) голосов. «воздержался» – 0 (Ноль) голосов. Вопрос № 7. О количественном составе Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». Вопрос, поставленный на голосование: Определить количественный состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», избираемого на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году [созванном на 30 июня 2009 года (время начала 11 часов 00 минут по московскому времени) на основании принятого 13 мая 2009 года решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Протокол № 13/059д от 13 мая 2009 года)], в количестве 7 (Семи) членов. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 26 587 597 (Двадцать шесть миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот девяносто семь) (100 %). «против» – 0 (Ноль) голосов. «воздержался» – 0 (Ноль) голосов. Вопрос № 8. О Совете директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». Вопрос, поставленный на голосование: Избрать на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году [созванном на 30 июня 2009 года (время начала 11 часов 00 минут по московскому времени) на основании принятого 13 мая 2009 года решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Протокол № 13/059д от 13 мая 2009 года)] Совет директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в следующем составе: Бабаев Игорь Эрзолович, Мамиконян Мушег Лорисович, Михайлов Евгений Игоревич, Михайлов Сергей Игоревич, Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman), Маркус Роудз (Marcus Rhodes), Дячук Юрий Николаевич. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали: лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 301 485 485 (Триста один миллион четыреста восемьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят пять); лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 186 113 179 (Сто восемьдесят шесть миллионов сто тринадцать тысяч сто семьдесят девять). Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеется кворум 61,73 %) для принятия решения по данному вопросу повестки дня. Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в следующем составе: Число голосов, отданных «за» каждого кандидата Число голосов, отданных «против» всех кандидатов 0 (0 %) Число голосов, отданных за вариант «воздержался» по всем кандидатам 1 792 000 (0,96 %) Бабаев Игорь Эрзолович 26 331 597 Мамиконян Мушег Лорисович 26 331 597 Михайлов Евгений Игоревич 26 331 597 Михайлов Сергей Игоревич 26 331 597 Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman) 26 331 597 Маркус Роудз (Marcus Rhodes) 26 331 597 Дячук Юрий Николаевич 26 331 597 Вопрос № 9. О Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». Вопрос, поставленный на голосование: Избрать на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году [созванном на 30 июня 2009 года (время начала 11 часов 00 минут по московскому времени) на основании принятого 13 мая 2009 года решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Протокол № 13/059д от 13 мая 2009 года)] Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в следующем составе: 1. Баранюк Сергей Евгеньевич; 2. Кондратова Ирина Юрьевна; 3. Комаров Сергей Анатольевич. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: В соответствии с положениями пункта 2 статьи 58 Закона об АО кворум для принятия решения по девятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества определяется отдельно – на основании положений пункта 6 статьи 85 Закона об АО акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Кворум считается отдельно. Число голосов, которыми обладали: лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 42 296 155 (Сорок два миллиона двести девяносто шесть тысяч сто пятьдесят пять); лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 26 587 597 (Двадцать шесть миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот девяносто семь). Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеется кворум 62,86 %) для принятия решения по данному вопросу повестки дня. Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в следующем составе: Число голосов, отданных «за» Число голосов, отданных «против» Число голосов, отданных за вариант «воздержался» Баранюк Сергей Евгеньевич 26 587 597 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %) Кондратова Ирина Юрьевна 26 587 597 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %) Комаров Сергей Анатольевич 26 587 597 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %) Вопрос № 10. Об аудиторе Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» на 2009 финансовый год. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году [созванном на 30 июня 2009 года (время начала 11 часов 00 минут по московскому времени) на основании принятого 13 мая 2009 года решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Протокол № 13/059д от 13 мая 2009 года)] аудитором Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» на 2009 финансовый год Закрытое акционерное общество «БизнесАудит» (сокращенное наименование: ЗАО «БизнесАудит»), ОГРН 1037727025621, адрес (место нахождения): 117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 109, лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 00 4882. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 26 587 597 (Двадцать шесть миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот девяносто семь) (100 %). «против» – 0 (Ноль) голосов. «воздержался» – 0 (Ноль) голосов. Вопрос № 11. О вознаграждении членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». Вопрос, поставленный на голосование: Председателю Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», избираемого на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году [созванном на 30 июня 2009 года (время начала 11 часов 00 минут по московскому времени) на основании принятого 13 мая 2009 года решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Протокол № 13/059д от 13 мая 2009 года)], в период исполнения им (Председателем Совета директоров) обязанностей - функций члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово») выплачивать вознаграждение в размере, в порядке и на условиях, определенных Положением о выплате вознаграждения членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». По результатам работы Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» за 2008 финансовый год выплатить вознаграждение в порядке и на условиях, предусмотренных Положением о выплате вознаграждения членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», следующим 3 (Трём) независимым членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», входящим в состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», избранного 26 февраля 2009 года на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Протокол № 26/029а от 26 февраля 2009 года) в размере: 1) Мамиконян Мушег Лорисович - 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей; 2) Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman) - 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей; 3) Маркус Роудз (Marcus Rhodes) – 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) рублей. Отменить решение годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2007 финансовом году, принятого 30 июня 2008 года (Протокол № 30/068а от 30 июня 2008 года) по вопросу № 10 повестки дня «О вознаграждении членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в части определения размера вознаграждения члена Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» Пола Джеймса Остлинга (Paul James Ostling) (абзац 6 решения собрания) – состава Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», действовавшего до 26 февраля 2009 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 26 587 597 (Двадцать шесть миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот девяносто семь) (100 %). «против» – 0 (Ноль) голосов. «воздержался» – 0 (Ноль) голосов. Вопрос № 12. Об одобрении сделки(-ок), совершаемой (-ых) Обществом. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить (заключить) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по предоставлению Открытым акционерным обществом «Группа Черкизово» (Поручитель) поручительства Стромынскому отделению №5281 Сбербанка России ОАО (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ЧМПЗ» (Заемщик) по кредитному договору на предоставление невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей, сроком кредитования по 20 апреля 2012 года, в целях предоставления займа ОАО «Группа Черкизово» на реструктуризацию задолженности по облигационному займу, выпущенному ОАО «Группа Черкизово» с процентной ставкой за пользование кредитом на следующих условиях: - за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 30 июня 2009 года (включительно) – по ставке 18,5 (восемнадцать целых и пять десятых) процента годовых; - с 01 июля 2009 года (включительно) по дату полного погашения кредита – по переменной процентной ставке в зависимости от размера выручки, поступившей на расчетные счета ОАО «Торговая компания АПК «Черкизовский», ООО «Торговый дом «Мясное Царство» за истекший расчетный период: Ежеквартальные поступления выручки (руб.) До 1 225 000 000 (один миллиард двести двадцать пять миллионов) рублей (невключительно) свыше 1 225 000 000 (один миллиард двести двадцать пять миллионов) рублей (включительно) Процентная ставка 20 % годовых 18,5% годовых Уполномочить Генерального директора Общества – Михайлова Сергея Игоревича подписать (заверить своей подписью) Договор поручительства на утвержденных условиях. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: По двенадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с положениями пункта 2 статьи 58 Закона об АО определение кворума осуществляется отдельно. Число голосов, которыми обладали: лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, незаинтересованные в совершении Обществом сделки(-ок),: 15 964 558 (Пятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят восемь); лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня и незаинтересованные в совершении Обществом сделки(-ок),: 256 000 (Двести пятьдесят шесть тысяч). Общее собрание акционеров Общества не правомочно (кворум 1,60 %) принимать решение по данному вопросу повестки дня. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Избрать Счетную комиссию Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» на срок до даты принятия решения годовым Общим собранием акционеров Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году по вопросу: «Об избрании Счетной комиссии Общества» в новом составе или принятия решения о прекращении (досрочном прекращении) полномочий Счетной комиссии Общества, в следующем составе: Витухова Елена Александровна, Кузнецов Игорь Викторович, Тюрина Ирина Аркадьевна. Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году [созванном на 30 июня 2009 года (время начала 11 часов 00 минут по московскому времени) на основании принятого 13 мая 2009 года решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Протокол № 13/059д от 13 мая 2009 года)]: обсуждение вопросов повестки дня, проводимое в порядке их очередности, установленной сообщением о проведении собрания Общества – не более 30 (Тридцати) минут, которое включает: доклад или сообщение по вопросу повестки дня – не более 10 (Десяти) минут; содоклад по вопросу повестки дня – не более 5 (Пяти) минут; выступления и вопросы участников собрания Общества – не более 5 (Пяти) минут; ответы докладчика (содокладчика) на вопросы участников собрания Общества – не более 5 (Пяти) минут; голосование по вопросу повестки дня – не более 5 (Пяти) минут. Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: Утвердить на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году [созванном на 30 июня 2009 года (время начала 11 часов 00 минут по московскому времени) на основании принятого 13 мая 2009 года решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Протокол № 13/059д от 13 мая 2009 года)] Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году, предварительно утвержденный 13 мая 2009 года Советом директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Протокол № 13/059д от 13 мая 2009 года). Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году, в состав которой включается Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2008 года (форма № 1) и Отчет о прибылях и убытках с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года (форма № 2), а также включаемые в состав приложений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности Отчет об изменениях капитала за период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года (форма № 3), Отчет о движении денежных средств за период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года (форма № 4), Приложение к бухгалтерскому балансу за период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года (форма № 5). Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: Чистую прибыль Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам 2008 финансового года в размере 24 052 912 (Двадцать четыре миллиона пятьдесят две тысячи девятьсот двенадцать) рублей 52 (Пятьдесят две) копейки направить на расширение финансово-хозяйственной деятельности. Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня: Годовые дивиденды по размещенным акциям Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году не объявлять и не выплачивать. Размер годового дивиденда по размещенным акциям Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» и порядок его выплаты не утверждать. Чистую прибыль Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам 2008 финансового года в размере 24 052 912 (Двадцать четыре миллиона пятьдесят две тысячи девятьсот двенадцать) рублей 52 (Пятьдесят две) копейки направить на расширение финансово-хозяйственной деятельности Общества. Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня: Определить количественный состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», избираемого на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году [созванном на 30 июня 2009 года (время начала 11 часов 00 минут по московскому времени) на основании принятого 13 мая 2009 года решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Протокол № 13/059д от 13 мая 2009 года)], в количестве 7 (Семи) членов. Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня: Избрать на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году [созванном на 30 июня 2009 года (время начала 11 часов 00 минут по московскому времени) на основании принятого 13 мая 2009 года решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Протокол № 13/059д от 13 мая 2009 года)] Совет директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в следующем составе: Бабаев Игорь Эрзолович, Мамиконян Мушег Лорисович, Михайлов Евгений Игоревич, Михайлов Сергей Игоревич, Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman), Маркус Роудз (Marcus Rhodes), Дячук Юрий Николаевич. Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня: Избрать на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году [созванном на 30 июня 2009 года (время начала 11 часов 00 минут по московскому времени) на основании принятого 13 мая 2009 года решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Протокол № 13/059д от 13 мая 2009 года)] Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в следующем составе: 1. Баранюк Сергей Евгеньевич; 2. Кондратова Ирина Юрьевна; 3. Комаров Сергей Анатольевич. Формулировка решения по десятому вопросу повестки дня: Утвердить на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году [созванном на 30 июня 2009 года (время начала 11 часов 00 минут по московскому времени) на основании принятого 13 мая 2009 года решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Протокол № 13/059д от 13 мая 2009 года)] аудитором Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» на 2009 финансовый год Закрытое акционерное общество «БизнесАудит» (сокращенное наименование: ЗАО «БизнесАудит»), ОГРН 1037727025621, адрес (место нахождения): 117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 109, лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 00 4882. Формулировка решения по одиннадцатому вопросу повестки дня: Председателю Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», избираемого на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году [созванном на 30 июня 2009 года (время начала 11 часов 00 минут по московскому времени) на основании принятого 13 мая 2009 года решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Протокол № 13/059д от 13 мая 2009 года)], в период исполнения им (Председателем Совета директоров) обязанностей - функций члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово») выплачивать вознаграждение в размере, в порядке и на условиях, определенных Положением о выплате вознаграждения членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». По результатам работы Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» за 2008 финансовый год выплатить вознаграждение в порядке и на условиях, предусмотренных Положением о выплате вознаграждения членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», следующим 3 (Трём) независимым членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», входящим в состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», избранного 26 февраля 2009 года на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Протокол № 26/029а от 26 февраля 2009 года) в размере: 1) Мамиконян Мушег Лорисович - 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей; 2) Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman) - 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей; 3) Маркус Роудз (Marcus Rhodes) – 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) рублей. Отменить решение годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2007 финансовом году, принятого 30 июня 2008 года (Протокол № 30/068а от 30 июня 2008 года) по вопросу № 10 повестки дня «О вознаграждении членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в части определения размера вознаграждения члена Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» Пола Джеймса Остлинга (Paul James Ostling) (абзац 6 решения собрания) – состава Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», действовавшего до 26 февраля 2009 года. Формулировка решения по двенадцатому вопросу повестки дня: Решение не принято в связи с отсутствием кворума. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 09 июля 2009 г. 3. Подпись 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» С.И. Михайлов м.п. 3.2. Дата: 09 июля 2009 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.