Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие 2016 г.» принято следующее решение: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2016 г. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2016 года: 2.1. Превышение планового значения показателя «Списочная численность административно - управленческого персонала на конец отчетного периода по виду деятельности капитальное строительство» на 50% (план – 66 чел., факт – 99 чел.); 2.2. Наличие финансирования во 2 квартале 2016 года 58 внеплановых инвестиционных проектов на сумму 64 млн. рублей с НДС, относительно параметров инвестиционной программы, утвержденной Минэнерго России; 2.3. Невыполнение по филиалу «Свердловэнерго» планового показателя относительной величины потерь электрической энергии к отпуску в сеть (план – 6,00% к отпуску в сеть, факт – 6,07%); 2.4. Превышение планового значения показателя «Дебиторская задолженность» на 5,1% (план – 7 360 млн. рублей, факт – 7 736 млн. рублей); 2.5. Превышение планового значения показателя «Кредиторская задолженность» на 12,6% (план – 8 674 млн. рублей, факт – 9 764 млн. рублей). 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества. 3.1. Вынести на очередное заседание Совета директоров Общества: 3.1.1. Вопрос о причинах выполнения внеплановых инвестиционных проектов, отмеченных в пункте 2.2 настоящего решения Совета директоров Общества; 3.1.2. Отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии, в том числе с отражением результатов мероприятий по снижению потерь электроэнергии по филиалу «Свердловэнерго» за 1 полугодие 2016 года с детализацией по уровням напряжения по форме Приложений № 2 и 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3.2. Обеспечить по итогам работы за 2016 год исполнение запланированных бизнес-планом Общества показателей «Дебиторская задолженность» и «Кредиторская задолженность». ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 2 «Об утверждении отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 полугодие 2016 г.» принято следующее решение: Утвердить отчет о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 полугодие 2016 г. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 3 «О признании утратившими силу внутренних документов Общества» принято следующее решение: Признать утратившими силу с даты принятия настоящего решения следующих внутренних документов Общества, утвержденных решением Совета директоров Общества от 16.04.2012 г. (Протокол №102): 1. Стандарт Общества предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов. 2. Стандарт Общества размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи. 3. Стандарт Общества «ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ». ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 4 «О рассмотрении отчета о деятельности Правления Общества за 2 квартал 2016 г.» принято следующее решение: Принять к сведению отчет о деятельности Правления Общества за 2 квартал 2016 г. в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА –7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 5 «О рассмотрении отчета об исполнении порядка приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов в 2015 году» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет об исполнении порядка приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов в 2015 году в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» обеспечить безусловное соблюдение положений организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. Срок: Постоянно. ЗА –7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 6 «О рассмотрении отчета о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в утвержденный Перечень энергосервисных проектов за 6 месяцев 2016 г.» принято следующее решение: 1. Принять к сведению Отчет о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в утвержденный перечень энергосервисных проектов за 6 месяцев 2016 г. в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить скорректированный перечень проектов ОАО «МРСК Урала» в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию проектов в соответствии с Перечнем. ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 7 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) Общества за 2 квартал 2016 года» принято следующее решение: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) Общества за 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА –7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 8 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору от 14.02.2015 № 43/2015 коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети» между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» принято следующее решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 9 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2016 г.» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2016 г.» голосовать «за» принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2016 г. 2. Отметить: 2.1. по итогам 2 квартала 2016 года реализацию 68 внеплановых объектов инвестиционной программы, утвержденной Минэнерго России, с объемом финансирования 160 млн рублей с НДС. 2.2. по итогам 1 полугодия 2016 года неисполнение запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть на 0,48% (план: 8,33%, факт: 8,81%). 3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «ЕЭСК»: 3.1. Вынести на очередное заседание Совета директоров Общества вопрос о причинах выполнения внеплановых инвестиционных проектов, отмеченных в пункте 2.1. настоящего решения Совета директоров Общества. 3.2. Представить на очередное заседание Совета Директоров Общества отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии, в том числе с отражением результатов мероприятий по снижению потерь электроэнергии по Обществу за 1 полугодие 2016 года с детализацией по уровням напряжения по форме Приложений № 10 и 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 10 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 полугодие 2016 г.» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 полугодие 2016 г.» голосовать «за» принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 полугодие 2016 г. 2. Отметить по итогам 1 полугодия 2016 года: 2.1. неисполнение запланированных в бизнес-плане Общества финансово-экономических показателей: выручка на 152 млн. рублей или на 22% (план: 692 млн. рублей, факт 540 млн. рублей), дебиторская задолженность на 141 млн. рублей или на 10% (план на 01.07.2016 – 1 372 млн рублей, факт на 01.07.2016 – 1 513 млн рублей), кредиторская задолженность на 162 млн. рублей или на 20% (план на 01.07.2016 – 811 млн. рублей, факт на 01.07.2016 – 973 млн. рублей), в том числе кредиторская задолженность за покупную электроэнергию на 125 млн. рублей или на 38% (план на 01.07.2016 – 327 млн. рублей, факт на 01.07.2016 – 452 млн. рублей). 2.2. невыполнение инвестиционной программы, утвержденной в составе бизнес-плана Общества, в части финансирования и освоения капитальных вложений в полном объеме (план: 0,7 млн. рублей). 3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «ЕЭнС»: 3.1. Обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана Общества по итогам 2016 года, в том числе в части выручки, дебиторской и кредиторской задолженности. 3.2. Вынести на очередное заседание Совета директоров Общества вопрос о причинах неисполнения инвестиционной программы, утвержденной в составе бизнес-плана Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 11 «О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров Общества» принято следующее решение: Изложить пункт 1 решения Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 29.04.2016 (протокол № 195) по вопросу № 21 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания участников ООО «Уралэнерготранс»» в следующей редакции: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании участников ООО «Уралэнерготранс» по вопросу повестки дня: «Об утверждении распределения прибыли (убытков) ООО «Уралэнерготранс» по результатам 2015 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год: Наименование тыс. руб. Чистая прибыль по результатам 2015 финансового года 36 794 Распределить на: резервный фонд 0 распределение прибыли 0 прибыль на развитие 36 794 погашение убытков прошлых лет 0 ЗА – 6 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение не принято. По вопросу 12 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» принято следующее решение: 1. Определить, что сумма ежемесячной арендной платы по договору аренды между ОАО «МРСК Урала» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», исходя из рыночной стоимости, составляет 75 846 (Семьдесят пять тысяч восемьсот сорок шесть) руб. 04 коп., в том числе НДС 18%. 2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: – Арендодатель - ОАО «МРСК Урала» – Арендатор - АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Предмет договора: В аренду передается следующее Имущество: нежилые помещения общей площадью 271,4 кв.м, расположенные в здании высоковольтной лаборатории по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 38, в том числе: - помещение № 7 (производственно-складское) площадью 77,6 кв.м; - помещение № 8 (производственно-складское) площадью 78,5 кв.м; - помещение № 10 (складское) площадью 38,0 кв.м; - помещение № 12 (подсобное) площадью 14,0 кв.м; - помещение № 13 (подсобное) площадью 8,0 кв.м; - нежилое помещение № 14 (подсобное) площадью 6,9 кв.м; - часть нежилого помещения № 24 (гаражное) площадью 48,4 кв.м. Цена договора: Арендная плата составляет 75 846 (Семьдесят пять тысяч восемьсот сорок шесть) руб. 04 коп., в том числе НДС 18% - 11 569 руб. 73 коп., за один месяц и включает в себя плату за пользование Имуществом, содержание Имущества и коммунальные услуги. Срок договора: Договор действует с 01.07.2016 по 31.05.2017. ЗА – 5 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 11 (Одиннадцати) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Дрегваля Сергея Георгиевича, не являющегося независимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение по вопросу принято. По вопросу 13 «О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годы» принято следующее решение: 1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годы в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. направить в Министерство энергетики Российской Федерации доработанный проект инвестиционной программы на период 2016-2020 годы с учетом поступивших замечаний в срок до 29.09.2016 для публикации на официальном сайте Минэнерго России в установленном порядке. 2.2. обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годы в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977. 2.3. представить отчет об исполнении п. 2.2. настоящего решения на Совет директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годы в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977. ЗА – 5 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Сниккарс Павел Николаевич. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 14 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годы» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы АО «ЕЭСК» на период 2016-2020 годы в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить единоличному исполнительному органу АО «ЕЭСК»: 2.1. направить в Министерство энергетики Российской Федерации доработанный проект инвестиционной программы на период 2016-2020 годы с учетом поступивших замечаний в срок до 29.09.2016 для публикации на официальном сайте Минэнерго России в установленном порядке. 2.2. обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годы в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977. 2.3. представить отчет об исполнении п. 2.2. настоящего решения на Совет директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения проекта скорректированной инвестиционной программы АО «ЕЭСК» на период 2016-2020 годы в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Сниккарс Павел Николаевич. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 15 «Об утверждении Положения о корпоративном секретаре ОАО «МРСК Урала» в новой редакции» принято следующее решение: 1. Утвердить Положение о корпоративном секретаре Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору Общества обеспечить внесение в штатное расписание Общества должности Корпоративного секретаря без увеличения фонда оплаты труда и штатной численности Общества ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.09.2016 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 30.09.2016 г., протокол № 207. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль (подпись) 3.2. Дата “ 03 ” октября 20 16 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.