Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Диасофт 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3 стр. 14 Э 2 часть к. 205 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746514692 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9715302870 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 84777-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38975 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.01.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: всего избрано в состав Совета директоров 9 членов. Приняли участие в голосовании по шестому вопросу повестки дня – 6 членов Совета директоров. В соответствии с подп. 1 п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Глазков Александр Валериевич, сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 – не принимают участие в голосовании. От члена Совета директоров, Рощупкина Олега Митрофановича, 09.09.2025 г. поступило заявление о выходе из состава Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся. РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: «ЗА» - 6 (Шесть) членов Совета директоров: «ПРОТИВ» -0 (Ноль) членов Совета директоров. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) членов Совета директоров. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Принятое решение по вопросу №6 повестки дня: согласно требований ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подп. 20 п. 14.3 Устава Общества, дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – решением предусмотрено не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем до совершения сделки, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «20» января 2026 г.; 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «23» января 2026 г. Протокол №10/2026. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Глазков 3.2. Дата 23.01.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.