Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации о повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, дом 176А 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «04» марта 2013 года 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента , на котором приняты соответствующие решения: «05» марта 2013 года №34 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента По вопросу №1 «О приостановлении полномочий управляющей организации и об образовании временного единоличного исполнительного органа ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Принятое решение: 1. Приостановить полномочия управляющей организации – ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» (ОГРН 1097746376793) «14» марта 2013 года. 2. Назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Зудова Александра Михайловича – Управляющего директора – первого заместителя генерального директора ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» с «15» марта 2013 года. 3. Утвердить условия трудового договора с исполняющим обязанности генерального директора Зудовым А.М. согласно приложению №1. 4. Уполномочить председателя совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Игнатенко Алексея Анатольевича на подписание от имени Общества трудового договора с исполняющим обязанности генерального директора Общества Зудовым А.М. По вопросу 2 «О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации». Принятое решение: 1. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу «О досрочном прекращении полномочий управляющей организации»: 2. Досрочно прекратить полномочия управляющей организации Открытого акционерного общества «Тамбовская энергосбытовая компания» - ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» (ОГРН 1097746376793) «16» апреля 2013 года. По вопросу 3 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Принятое решение: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – «12» апреля 2013 года. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 176А. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 09 часов 00 минут. 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации. 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – «05» марта 2013 года. 5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №2. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, публикуется Обществом в газете «Тамбовская жизнь», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее «13» марта 2013 года. 6. Определить, что в качестве информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: ­ проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «22» марта 2013 года по «12» апреля 2013 года включительно, за исключением выходных и праздничных дней с 10-00 часов до 17-00 часов местного времени по адресу: г. Тамбов, ул. Советская/М. Горького, д. 104/14, ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», ком. 7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет. 7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно приложению №3. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее «22» марта 2013 года. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - 392000, г. Тамбов, ул. Советская/М. Горького, д. 104/14, ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»; - 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН». Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты поведения Общего собрания акционеров. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. 8. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Назарову Татьяну Владимировну. 9. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно приложению №4. По вопросу №4 «О передаче дел и печати Общества». Принятое решение: 1. Поручить генеральном директору ОАО «Объединенная энергосбытовая компания», являющегося управляющей организацией Общества, Сергутину А.В. передать исполняющему обязанности генерального директора Общества Зудову А.М. дела и печать Общества в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» от 13.04.2010 №1627/10 и подписать акт приема-передачи печати и документации по установленной указанным договором форме в течение десяти календарных дней с момента принятия настоящего решения. 2. Поручить исполняющему обязанности генерального директора Общества Зудову А.М. принять дела и печать Общества в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» от 13.04.2010 №1627/10 и подписать акт приема-передачи печати и документации по установленной указанным договором форме. 3. Подпись 3.1. Директор по экономике и финансам по доверенности №130-06/31 от 27 декабря 2012г. С.В. Кокорева 3.2. Дата «05» марта 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.