Полный текст:

Сведения о проведении заседания Совета директоров и его повестки дня. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3а 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 07 ноября 2011г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 15 ноября 2011г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об утверждении скорректированного Бизнес – плана Общества на 2011 год. 2. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2011 год 3. Об утверждении плана заимствований Общества на 1 квартал 2012 года. 4. О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 3 квартал 2011 года. 5. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течении 3 квартала 2011 года. 6. О рассмотрении отчета Генерального директора о правовой работе Общества за 3 квартал 2011 года. 7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 3 квартал 2011 года. 8. О предоставлении ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» доступа к информации, составляющей коммерческую тайну ОАО «РЭСК». 9. О предварительном одобрении заключения Соглашения между ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и ОАО «РЭСК» об охране информации, составляющей коммерческую тайну ОАО «РЭСК». 10. Об утверждении Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании ) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества. 11. О Программе благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2011 год. 12. Об одобрении договора подряда на выполнении работ по замене оконных блоков из ПВХ-профиля Plafen-Fornax между ОАО «РЭСК», МДОУ «Детский сад №15» и ООО «Техностандарт», являющегося сделкой, связанной с безвозмездной передачей имущества. 13. О предварительном одобрении решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ С.И. Кузьмин (подпись) 3.2. Дата «07» ноября 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.