Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Коршуновский ГОК» 1.3. Место нахождения эмитента 665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1 1.4. ОГРН эмитента 1023802658714 1.5. ИНН эмитента 3834002314 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20992-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3552 http://www.korgok.com 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента, об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров эмитента из 5 (пяти) избранных. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в соответствии со следующим порядком: Форма проведения: заочное голосование. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 10 марта 2016 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 121108, Россия, г.Москва, ул.Ивана Франко, д.8, АО «Независимая регистраторская компания». Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 2.2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 03 февраля 2016 года. Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 2.2.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между ПАО «Сбербанк России» и ОАО «Коршуновский ГОК»; 2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между «Газпромбанк» (АО) и ОАО «Коршуновский ГОК». Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 2.2.4. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в газете «Илимские вести» и разместить на сайте Общества - http://www.korgok.com в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 календарных дней до даты проведения общего собрания. Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (приложение № 1 к протоколу). Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 2.2.5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: - Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества; Определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров с «08» февраля 2016 года по «10» марта 2016 года с 10:00 до 16:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней по следующему адресу: 665651, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, кабинет № 318. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителю акционера - также документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы должны быть оформлены в соответствии с законодательством РФ). По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, копии указанных документов в течение семи дней с даты поступления в Общество соответствующего требования предоставляются за плату, не превышающую затраты на изготовление копий документов. Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 2.2.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (приложение № 2 к протоколу). Определить, что бюллетень должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по месту нахождения Общества не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров в следующем порядке: Вручение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров осуществляется по месту нахождения Общества по адресу: 665651, Россия, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, д. 9А/1., кабинет № 318, начиная с 08 февраля 2016 года, с 10:00 до 16:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу office@korgok.ru. Заявление должно содержать имя (наименование) представившего его акционера, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером. В качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бюллетень для голосования должен быть размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – http://www.korgok.com. Центральному депозитарию и номинальному держателю акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация, содержащаяся в бюллетене для голосования направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 2.2.7. Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3 к протоколу). Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 2.2.8. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросу: «об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать. Итоги голосования: «за» - 4, «против» - 0, «воздержалось» - 0. В голосовании не принял участие один член Совета директоров эмитента как лицо, заинтересованное в совершении сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 января 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 января 2016 года, б/н. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор, действующий на основании генеральной доверенности от 01.11.2013 года б/н. Б.Н. Седельников (подпись) 3.2. Дата “ 21 ” января 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.