Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая 6 стр. Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru 2. Содержание сообщения О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 22.08.2011г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 29.08.2011г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Отчёт об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 2 квартал 2011г. 2. Отчет об исполнении плана движения денежных средств, привлеченных для финансирования инвестиционной программы Общества, за 2 квартал 2011 года. 3. Отчет генерального директора об оказании Обществом благотворительной помощи за 6 месяцев 2011 года. 4. Об одобрении лимита оказания благотворительной помощи в 3 квартале 2011 года. 5. О благотворительной помощи для организации и проведения Рождественской ярмарки в Санкт-Петербурге в новогодние дни. 6. Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров Общества. 7. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ»: «О предварительном одобрении сделки между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и ООО «Кольская тепловая компания», связанной с отчуждением имущества, целью использования которого является производство и передача тепловой энергии, вносимого в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Кольская тепловая компания». 8. Об определении позиции представителей ОАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «Кольская тепловая компания»: «Об увеличении уставного капитала ООО «Кольская тепловая компания» за счет внесения дополнительного вклада участником Общества. 9. Об утверждении Перечня инсайдерской информации ОАО «ТГК-1». 10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 11. Об определении закупочной политики ОАО «ТГК-1»: об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг в ОАО «ТГК-1» 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора ОАО «ТГК-1» (Приказ от 11.08.11 г. №100/253лс) С.Д. Лапутько (подпись) 3.2. Дата “22” августа 2011г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.