Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: - дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 14 июня 2011 года; - место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33; - время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На 11 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 98 813 418 795 голосами, что составляет 87.6800% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум для открытия Собрания имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года; 2. Об избрании членов Совета директоров Общества; 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 4. Об утверждении аудитора Общества; 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции; 6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции; 7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции; 8. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции; 9. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента: По первому вопросу повестки дня принято решение: 1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2010 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2010 года. 2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год (тыс. руб.): Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 397 757 Распределить на: Резервный фонд - 69 888 Прибыль на развитие - 1 186 869 Дивиденды - 141 000 3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,00125113337 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. По второму вопросу повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Колесник Дмитрий Григорьевич - Помощник Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК». 2. Маштаков Сергей Александрович - Заместитель директора Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике и мобподготовки в ТЭК Минэнерго России. 3. Механошин Борис Иосифович - Заместитель Генерального директора – Технический директор ОАО «Холдинг МРСК». 4. Перепелкин Алексей Юрьевич - Член Правления, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК». 5. Сергутин Алексей Владимирович - Директор по экономике ОАО «Холдинг МРСК». 6. Ушаков Евгений Викторович - Генеральный директор ОАО «МРСК Центра и Приволжья». 7. Шаркова Юлия Эдуардовна - Первый заместитель Начальника Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК». 8. Чистяков Владимир Сергеевич - Первый заместитель Генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз». 9. Покровский Сергей Вадимович - Эксперт Ассоциации по защите прав инвесторов. 10. Бранис Александр Маркович - Директор компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.». 11. Филькин Роман Алексеевич - Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.». По третьему вопросу повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Алимурадова Изумруд Алигаджиевна - Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО «Холдинг МРСК». 2. Архипов Владимир Николаевич - Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК». 3. Богачев Игорь Юрьевич - Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК». 4. Филиппова Ирина Александровна - Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК». 5. Степанов Виталий Андреевич - Ведущий эксперт отдела взаимодействия с акционерами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК». По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить аудитором Общества ООО «ФинЭкспертиза». По пятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции. По шестому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. По седьмому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. По восьмому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции. По девятому вопросу повестки дня принято решение: Выплатить членам Совета директоров Общества - негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества в размере в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 30 мая 2008 г., протокол от 30.05.2008 г. №1. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14.06.2011г. № 4. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Л.А. Подольская 3.2. Дата «14» июня 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.