Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Европейская Электротехника» 1.3. Место нахождения эмитента: 129344, г. Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 1, корп. 3, этаж 2, пом. IX, комн. 23 1.4. ОГРН эмитента: 1167746062703 1.5. ИНН эмитента: 7716814300 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 83993-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.08.2019 2. Содержание сообщения Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: лица, присутствующие на заседании: Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович. На заседании присутствуют 6 (шесть) из 6 (шести) избранных членов совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: 1. По первому вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. По первому вопросу повестки дня: Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций. Принятое решение: Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций за период с 28.06.2019 г. по 12.08.2019 г., содержащий следующую информацию: 1. Идентификационные признаки выкупаемых акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54. 2. Цена выкупа (руб.): 10 руб. 56 коп. 3. Количество предъявленных к выкупу акций (штук): 0 (ноль). 4. Количество выкупаемых акций данного типа (штук): 0 (ноль). 5. Общая сумма средств, направляемых на выкуп акций данного типа (руб.): 0 (ноль). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 августа 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 августа 2019 года, Протокол № 17-СД/2019 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества Европейская Электротехника. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.А. Каленков 3.2. Дата 16.08.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.