Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Красноярскэнергосбыт 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Красноярскэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента 660017, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Дубровинского 43 1.4. ОГРН эмитента 1052460078692 1.5. ИНН эмитента 2466132221 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55147-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://krsk-sbit.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров; 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие; 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31.05.2013 г., 12.00 по местному времени, по адресу: г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43; 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 596 039 612. На 12 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 546 107 875 голосами, что составляет 91.6227% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Кворум для открытия Собрания имеется. Собрание признается правомочным. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества 4. Об утверждении аудитора Общества. 5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 6. Об одобрении дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО Красноярскэнергосбыт между ОАО ЭСК РусГидро и ОАО Красноярскэнергосбыт, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: ВОПРОС 1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания - 596 039 612. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания - 546 107 875, что составляет 91.6227% от общего числа голосов. Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания имеется. Результаты голосования по вопросу №1: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании ЗА 546 102 993 99.9991 ПРОТИВ 0 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 272 0.0006 Не голосовали 0 0.0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 610. ПО ВОПРОСУ №1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2012 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 года. 2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 года: Наименование тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 446 892 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 446 892 Инвестиции текущего года 0 Прибыль на накопление 0 Погашение убытков прошлых лет 0 3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года в размере ¬0,5841473963 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 4.Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2012 года в размере ¬0,5841473963 руб. на одну привилегированную акцию Общества в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. ВОПРОС 2. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 Повестки дня Собрания - 5 364 356 508. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания 4 914 970 875, что составляет 91,6227 % от общего числа кумулятивных голосов. Кворум по вопросу №2 Повестки дня Собрания имеется. Результаты голосования по вопросу №2: № п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов ЗА (по кандидату) Против Воздержался Не голосовали 1. Шахматов Алексей Сергеевич 508 446 998 14 490 0 132 664 2. Завалко Максим Валентинович 508 333 880 3. Дьяченко Олег Владимирович 509 031 618 4. Киров Сергей Анатольевич 508 347 262 5. Копылов Игорь Олегович 508 337 100 6. Савельев Иван Вячеславович 508 346 840 7. Сорокин Роман Юрьевич 9 941 8. Зотов Алексей Александрович 508 325 050 9. Лукьянова Марина Михайловна 24 251 10. Архипченко Александр Юрьевич 677 673 356 11. Жданов Александр Владимирович 677 736 492 Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 210 933. ПО ВОПРОСУ №2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: № п/п Ф.и.о. 1. Шахматов Алексей Сергеевич 2. Завалко Максим Валентинович 3. Дьяченко Олег Владимирович 4. Киров Сергей Анатольевич 5. Копылов Игорь Олегович 6. Савельев Иван Вячеславович 7. Зотов Алексей Александрович 8. Архипченко Александр Юрьевич 9. Жданов Александр Владимирович ВОПРОС 3. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня составляет 596 039 612. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания 546 107 875, что составляет 91,6227 % от общего числа голосов. Кворум по вопросу №3 Повестки дня Собрания имеется. Результаты голосования по вопросу №3: № п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Итоги голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов % 1. Ажимов Олег Евгеньевич 395 481 380 72.4181 150 587 518 27.5747 11 296 0.0021 6 093 0.0011 2. Бабаев Константин Владимирович 395 476 550 72.4172 150 587 518 27.5747 12 906 0.0024 9 313 0.0017 3. Рохлина Ольга Владимировна 395 484 600 72.4187 150 587 518 27.5747 8 076 0.0015 6 093 0.0011 4. Рейх Павел Александрович 395 479 760 72.4178 150 587 528 27.5747 9 686 0.0018 9 313 0.0017 5. Серкин Владимир Васильевич 395 473 330 72.4166 150 593 958 27.5759 8 076 0.0015 10 923 0.0020 Не голосовали 21 588 ПО ВОПРОСУ №3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: №№ п/п Ф.и.о. кандидата 1. Ажимов Олег Евгеньевич 2. Бабаев Константин Владимирович 3. Рохлина Ольга Владимировна 4. Рейх Павел Александрович 5. Серкин Владимир Васильевич ВОПРОС 4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания - 596 039 612. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания - 546 107 875, что составляет 91.6227 % от общего числа голосов. Кворум по вопросу №4 повестки дня Собрания имеется. Результаты голосования по вопросу №4: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании ЗА 395 492 350 72.4202 ПРОТИВ 150 585 908 27.5744 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 17 762 0.0032 Не голосовали 9 016 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2 839. ПО ВОПРОСУ № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества ЗАО Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства (ОГРН 1027809211210). ВОПРОС 5. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №5 повестки дня Собрания - 596 039 612. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №5 повестки дня Собрания – 546 107 875, что составляет 91.6227 % от общего числа голосов. Кворум по вопросу №5 повестки дня Собрания имеется Результаты голосования по вопросу №5: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании ЗА 395 465 273 72.4152 ПРОТИВ 150 589 128 27.5750 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 38 336 0.0070 Не голосовали 13 924 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 214. ПО ВОПРОСУ № 5 РЕШЕНИЕ не принято. ВОПРОС 6. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня Собрания – 200 683 804. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания – 150 752 067, что составляет 75,1192 % от общего числа голосов. Кворум по вопросу №6 повестки дня Собрания имеется. Результаты голосования по вопросу №6: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании ЗА 150 698 593 75.0926 ПРОТИВ 4 830 0.0024 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 30 312 0.0151 Не голосовали 17 118 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 214. ПО ВОПРОСУ № 6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к договору №2-УК от 01.12.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ОАО ЭСК РусГидро (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Общество - ОАО Красноярскэнергосбыт Управляющая организация - ОАО ЭСК РусГидро Предмет Соглашения: Стороны в целях актуализации стоимости услуг Управляющей организации вносят изменения в пункты Договора, регулирующие срок оказания услуг по управлению и стоимость услуг по управлению. Стоимость услуг Управляющей организации: Стоимость услуг (вознаграждение) Управляющей организации по Договору основана на базовой ставке за обслуживание одного потребителя электроэнергии розничного рынка Общества в год. Базовая ставка на 2012 и 2013 годы составляет 60 (Шестьдесят) рублей в год на одного потребителя Общества. На каждый последующий год базовая ставка индексируется в соответствии с индексом инфляции (ИПЦ), установленным Едиными сценарными условиями ОАО РусГидро для умеренного сценария, действующими на момент заключения Договора либо его пролонгации. Предельная стоимость услуг по Договору составляет 156 164 539 (Сто пятьдесят шесть миллионов сто шестьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать девять) рублей 41 коп., в том числе НДС 18% - 23 821 709 (Двадцать три миллиона восемьсот двадцать одна тысяча семьсот девять) рублей 40 коп. Сроки оказания услуг: с 01.12.2012 г. по 30.06.2014г. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.12.2012, и действует до полного исполнения своих обязательств сторонами. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 15 от 03.06.2013 г. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ОАО Красноярскэнергосбыт О.В. Дьяченко (подпись) 3.2. Дата “03” июня 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.